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    山东滨州渤海活塞股份有限公司
    第四届董事会第八次会议决议公告
    2010-12-16       来源:上海证券报      

      证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 公告编号:临2010—015

      山东滨州渤海活塞股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议,于2010年 12月 5日以书面或传真形式发出通知,于2010年12月15 日在公司二楼会议室召开,会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

      《公司拟转让持有的惠民渤海活塞有限公司100%股权的议案》

      为整合资源,实现共赢,经平等协商,公司拟将持有的惠民渤海活塞有限公司(以下简称惠民公司)的100%股权转让给滨州盟威斯林格缸套有限公司。根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2010)第0096号《资产评估报告》,公司持有的惠民公司的100%股权评估值为人民币 299.72万元,公司同意以该评估值作为转让惠民公司100%股权的价格。

      按照相关规定,本议案应实行关联董事回避表决,关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。

      表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

      特此公告。

      山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

      二O一O年十二月十五日