证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 公告编号：临2010—015

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议，于2010年 12月 5日以书面或传真形式发出通知，于2010年12月15 日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  《公司拟转让持有的惠民渤海活塞有限公司100%股权的议案》

  为整合资源，实现共赢，经平等协商，公司拟将持有的惠民渤海活塞有限公司（以下简称惠民公司）的100%股权转让给滨州盟威斯林格缸套有限公司。根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2010）第0096号《资产评估报告》，公司持有的惠民公司的100%股权评估值为人民币 299.72万元，公司同意以该评估值作为转让惠民公司100%股权的价格。

  按照相关规定，本议案应实行关联董事回避表决，关联董事李俊杰、许红岩、林风华、胡新民回避表决。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年十二月十五日