证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2010-042

  江苏长电科技股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次会议未有否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新议案提交表决

  二、会议的召开和出席情况

  1、会议召开时间和地点

  会议时间为： 2010年12月15日上午9:30

  会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

  2、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  3、出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表股份146,169,431股，占公司股份总额的17.13%。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

  三、本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：

  一、审议通过了《关于收购第一大股东新潮集团位于江阴长山路的土地的议案》

  同意7,242,020股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决。

  二、审议通过了《江阴康强电子有限公司日常关联交易事项的议案》

  同意572,020股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  关联股东江苏新潮科技集团有限公司、宁波康强电子股份有限公司回避表决。

  三、审议通过了《关于公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司受让新加坡APS公司持有的长电先进部分出资的议案》

  同意145,597,411股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；反对572,020股，弃权0股。

  四、《关于增选何志文先生、王元甫先生为公司董事的议案》

  1、增选何志文先生为公司董事

  同意146,169,431股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  2、增选王元甫先生为公司董事

  同意146,169,431股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  五、《关于选举赖志明先生为公司监事的议案》

  同意146,169,431股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会并出具见证意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议的董事签字确认的2010年第三次临时股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  3、江苏长电科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  2010年12月15日

  新增董事简介：

  何志文，公司总经理，男，1957年出生，中国台湾，台湾大学机械工程研究所毕业。曾任飞信半导体股份有限公司董事及总经理、执行副总经理、副总经理兼技术长，飞利浦建元电子股份有限公司封装厂厂长、总经理策略规划室经理、品质及可靠度部门经理、封装厂专案经理、设备发展主任及经理，现任长电科技总经理。

  王元甫，公司财务总监，高级经济师。男，1967年出生，中国国籍，中共党员，毕业于江苏财经高等专科学校，东大MBA班结业。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。

  新选监事简历

  赖志明，男，1959年出生，中国台湾台北县人，1980年毕业于台湾华夏大学化工专业，主管品质管理及工程技术。曾在美商Omni Vision科技有限公司、三合微科股份有限公司、美商上海凯虹（Diodes Ins.）电子有限公司、华瑞股份有限公司、正音电器股份有限公司等公司工作，担任生产企划、人事、财务、业务、设备维护等部门经理。2000年至2003年担任公司常务副总经理。现任江阴长电先进封装有限公司总经理。

  证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2010-043

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第六次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

  承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第六次监事会于2010年12月5日以通讯方式发出会议通知。于2010年12月15日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事一致推选赖志明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

  审议通过了选举赖志明先生为公司第四届监事会主席的议案。

  公司第四届监事会监事一致推选赖志明先生为公司第四届监事会主席。

  同意3票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司监事会

  2010年12月15日