证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2010-025

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）四届五次董事会会议于2010年12月15日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长周立成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，形成如下决议：

  会议审议并一致通过了公司《关于高管人员调整的议案》。

  此议案表决结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  董事会同意聘任全宇红女士为公司财务总监，聘期与本届董事会一致。全宇红女士已辞去公司职工监事职务，新一任职工监事将由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

  独立董事意见见附件一。

  全宇红女士简历见附件二。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月十六日

  附件一：

  国投中鲁果汁股份有限公司独立董事

  关于公司高管人员调整的意见

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事,我们就2010年12月15召开的第四届董事会第五次会议《关于高管人员调整的议案》发表独立意见如下：

  鉴于全宇红女士于2010年12月8日书面向监事会辞去职工监事一职，经认真审阅全宇红女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；结合其教育背景、工作经历及身体状况,认为其具备任职资格，其经验和能力能胜任职责要求；全宇红女士的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。同意聘任全宇红女士担任公司财务总监。

  独立董事：雎国余、张建平、马志强、詹慧龙

  2010年12月15日

  附件二：

  全宇红：女，民主建国会会员，38岁，经济学硕士，高级会计师，高级经济师；曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司项目经理、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司第三届、第四届监事会职工监事，现任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、公司工会委员。