股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—036

  河南平高电气股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)董事会于日前收到公司董事兼总经理韩书谟先生的辞职函，称其因工作变动原因请求辞去公司第四届董事会董事职务及公司总经理的职务。

  根据有关法律、法规及本公司章程的规定，韩书谟先生即日起不再担任公司董事及总经理的职务，公司将于近日尽快选聘新任总经理。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2010年12月17日

  股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2010—037

  河南平高电气股份有限公司

  监事会公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年12月16日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到监事庞庆平先生的辞职函，称其因工作变动原因请求辞去公司第四届监事会监事职务。

  因庞庆平先生辞职，公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选出新任监事后方可生效，在此之前，庞庆平先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司监事会

  2010年12月17日