股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-032

  江中药业股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开及出席情况

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年12月16日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第五届董事会。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。董事长易敏之先生因公出差未能参会，由半数以上董事推举董事刘为权先生主持会议。参加或授权委托代理人参加本次股东大会的股东共3名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份129,243,150股（其中国有法人股129,081,600股），占公司股份总额43.68％，符合公司法及公司章程的规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案

  参加表决的股数为：129,243,150股。同意：129,243,150股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务审计机构，并授权管理层根据2010年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

  2、关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案

  参加表决的股数为：129,243,150股。同意：129,243,150股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  2010年4月21日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2010年5月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了与公司2010年非公开发行股票方案有关的各项议案。

  根据目前市场情况，为维护全体股东利益，公司将修改2010年非公开发行股票数量区间，将“发行数量不低于1,500万股，不超过2,200万股”的约定修改为“发行数量不超过2,200万股”。除该处描述发生变化之外，与公司2010年非公开发行股票方案有关的其它各项议案均无修改。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方杰、仇如愚律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2010年12月16日