证券代码：600335 证券简称： 鼎盛天工 公告编号：临2010—31号

  鼎盛天工工程机械股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2010年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知。由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2010年12月24日（周五）上午10:00；

网络投票时间：2010年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、会议地点：公司4楼会议室（天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号）

4、会议召开和表决方式：会议提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

序 号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	关于鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产重组方案的议案	是
1.1	资产置换方案	是
1.2	发行股份的种类和面值	是
1.3	发行方式、发行对象和认购方式	是
1.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	是
1.5	发行数量	是
1.6	发行股份拟购买资产的定价依据	是
1.7	锁定期安排	是
1.8	期间损益安排	是
1.9	上市地点	是
1.10	发行股份购买资产决议的有效期	是
2	关于《鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	是
3	关于与中国机械工业集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司签订有关重大资产重组协议及补充协议的议案	是
4	关于与中国机械工业集团有限公司签订盈利预测补偿协议的议案	是
5	关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	是
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案	是

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn）敬请投资者关注。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师及其他有关人员；

3、本次临时股东大会的股权登记日为2010年12月17日。截止2010年12月17日下午上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次临时股东大会，并在规定的交易时间内参加网络投票。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、出席现场会议的登记事项

1、登记方法

出席现场会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和股东帐户卡）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件一）

2、登记时间

符合出席会议条件的股东于2010年12月21日-23日，每天上午9:00-11:00，下午13:00-15:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2010年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程如下：

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738335	鼎盛投票	15

（2）表决议案

序号	议案	申报价格（元）
	总议案（即所有议案）	99
1	关于鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产重组方案的议案	1.00
	1.1资产置换方案	1.01
	1.2 发行股份的种类和面值	1.02
	1.3 发行方式、发行对象和认购方式	1.03
	1.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1.04
	1.5 发行数量	1.05
	1.6 发行股份拟购买资产的定价依据	1.06
	1.7 锁定期安排	1.07
	1.8 期间损益安排	1.08
	1.9 上市地点	1.09
	1.10发行股份购买资产决议的有效期	1.10
2	关于《鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	2.00
3	关于与中国机械工业集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司签订有关重大资产重组协议及补充协议的议案	3.00
4	关于与中国机械工业集团有限公司签订盈利预测补偿协议的议案	4.00
5	关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案	6.00

注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；1.00元代表对议案1中所有子议案投票表决，1.01元代表对议案1中的子议案1.1投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如1.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

上海证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

六、其他事项

1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

3、联系方式：

地址：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号

邮政编码：300384

联系人： 王继光 郭晓瑭

联系电话：022—58396201 传真：022—58396201

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

委托人股东帐户： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码： 受托人（签名）：

委托人持股数： 受托日期：

委托人（签名）：

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2010年12月16日