证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2010-51

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间为：2010年12月16日14:00；

  网络投票时间为：2010 年12月15 日－2010年12月16日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月15 日15:00 至2010年12月16日15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

  3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：夏桂兰副董事长

  6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

  7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）1128人、代表股份109，544，276股、占公司有表决权总股份12.12％。其中，出席现场会议的股东（代理人）7人、代表股份287，602股，占有表决权总股份的0.03％，通过网络投票的股东1121人、代表股份109，256，674股，占有表决权总股份的12.09％。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案。

  表决情况：该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为109，544，276股，同意103，499，611股，占有效表决股份的94.48％；反对2，997，282股，占有效表决股份的2.74％；弃权3，047，383股，占有效表决股份的2.78％。

  2、审议通过了关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案。

  表决情况：该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为109，544，276股，同意86，056，470股，占有效表决股份的78.56％；反对20，547，371股，占有效表决股份的18.76％；弃权2，940，435股，占有效表决股份的2.68％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

  2、律师姓名：韩巍，王伟

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议

  2、关于2010年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月十七日