股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－024

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【重要内容提示】

  ● 本次会议没有被否决的议案。

  ● 本次会议没有新议案。

  一、会议召开和出席情况

  中化国际（控股）股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年12月16日上午在北京民族饭店十一层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份总数为793，593，866股，占公司总股份的55.203％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  二、提案审议情况

  会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下两项普通决议：

  （一）经累积投票表决，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

  选举潘正义先生为公司第五届董事会董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举杨林先生为公司第五届董事会董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举李昕先生为公司第五届董事会董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举张增根先生为公司第五届董事会董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举覃衡德先生为公司第五届董事会董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举刘萍女士为公司第五届董事会独立董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举蓝仲凯先生为公司第五届董事会独立董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举程凤朝先生为公司第五届董事会独立董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举朱洪超先生为公司第五届董事会独立董事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  （二）经累积投票表决，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  选举姜爱萍先生为公司第五届监事会监事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  选举程永先生为公司第五届监事会监事，同意票代表股数793，593，866股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  三、法律意见书的结论意见

  本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年12月17日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－025

  中化国际（控股）股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2010年12月16日在北京民族饭店11层会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议并全票通过以下决议：

  1、选举潘正义为公司第五届董事会董事长；

  2、同意公司第五届董事会各专业委员会组成如下：

  （1）战略委员会：潘正义（主席）、杨林、张增根、蓝仲凯、覃衡德；

  （2）提名与公司治理委员会：刘萍（主席）、李昕、朱洪超；

  （3）审计与风险委员会：程凤朝（主席）、刘萍、杨林；

  （4）薪酬与考核委员会：蓝仲凯（主席）、程凤朝、李昕。

  3、同意续聘张增根为公司总经理，续聘覃衡德为公司副总经理兼财务总监，续聘李超、张学工、李大军、顾林敏、姚星亮、胡坚、韩建国为公司副总经理，同意续聘刘翔为公司董事会秘书。

  全体独立董事对本次会议的相关提案发表尽职意见表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年12月17日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－026

  中化国际（控股）股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2010年12月16日在北京民族饭店11层会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  同意选举姜爱萍为中化国际第五届监事会主席。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年12月17日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－027

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于职工代表监事选举的公告

  【特别提示】

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司章程》的规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过，选举王敬群先生为公司新一任职工代表监事（简历附后）。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2010年12月17日

  职工代表监事简历：

  王敬群，男，1957 年出生，天津大学化工系染料及中间体专业本科毕业。曾在中国化工进出口总公司从事业务工作；于1985-1988 借调中国驻丹麦使馆任商务处秘书；1988 年起在中化国际化工品公司工作，曾任中化国际精细化工品分公司副总经理、中化国际化工品公司出口五部总经理；1999 年起任中化国际贸易股份有限公司交易总监；中化国际商务部总经理兼风险管理部总经理、信息技术部总经理；公司营运总监兼风险管理部总经理、信息技术部总经理。现任中共中化国际（控股）股份有限公司委员会副书记、纪委书记，公司工会主席。