证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2010—051

  冠城大通股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2010年第三次临时股东大会于2010年12月17日召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式。其中现场会议于2010年12月17日下午14：00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持，网络投票时间为2010年12月17日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，独立董事征集投票时间为2010年12月15日至2010年12月16日(上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00)。

公司总股本735,502,537股，出席现场会议、参加网络投票和委托独立董事投票的股东及股东代表共127人，所持股份291,641,713股，占公司有表决权总股份的39.65%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，包括委托独立董事投票，所持股份共计277,101,194股，占公司有表决权总股份的37.68%；参加网络投票的股东124人，所持股份14,540,519股，占公司有表决权总股份的1.98%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、关于《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》的议案：

具体投票表决结果如下：

议案1.01股票期权激励对象的确定依据和范围
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,853,793	655,235	31,491	95.28%
总表决结果	291,641,713	290,954,987	655,235	31,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.02标的股票来源和股票数量
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.03激励对象获授的股票期权分配情况（除薛贵先生、薛文黎女士外）
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.04激励对象薛贵先生、薛文黎女士获授的股票期权分配情况
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	145,200	145,200	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	662,135	28,591	95.25%
总表决结果	14,685,719	13,994,993	662,135	28,591	95.30%

福建丰榕投资有限公司及STARLEX LIMITED对该议案回避表决。该议案现场投票有效表决股数为145,200股。

该议案获通过。

议案1.05股票期权行权价格及确定依据
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.06激励计划的有效期、授予日、可行权日、禁售规定
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.07股票期权的获授条件、行权条件
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.08股票期权激励对象的确定依据和范围
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.09股权激励会计处理方法及对各期业绩影响
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,847,793	657,235	35,491	95.24%
总表决结果	291,641,713	290,948,987	657,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.10实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.11公司与激励对象各自的权利义务
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

议案1.12激励计划的变更、终止
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	13,849,793	655,235	35,491	95.25%
总表决结果	291,641,713	290,950,987	655,235	35,491	99.76%

该议案获通过。

《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》已经冠城大通股份有限公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容刊登于2010年12月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案

具体投票表决结果如下：

议案2《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	11,946,700	428,815	2,165,004	82.16%
总表决结果	291,641,713	289,047,894	428,815	2,165,004	99.11%

该议案获通过。

《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》由董事会薪酬与核委员会拟定，并经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容刊登于2010年12月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

具体投票表决结果如下：

议案3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票结果	277,101,194	277,101,194	0	0	100%
网络投票结果	14,540,519	11,943,700	405,315	2,191,504	82.14%
总表决结果	291,641,713	289,044,894	405,315	2,191,504	99.11%

该议案获通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容刊登于2010年12月2日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所唐周俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）北京市中伦律师事务所唐周俊律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

冠城大通股份有限公司

董事会

2010年12月17日