证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2010－044

上海爱建股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海爱建股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月17日上午在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。出席本次临时股东大会的股东或委托代理人共计97人,代表股份157,863,204股,占公司股份总额820,404,488股的19.2421%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

本次临时股东大会审议的议案获得通过，表决情况如下：

1、审议《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司10％股权的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	157,863,204	157,602,232	5,107	255,865	99.8347%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、沈龙宝律师现场见证并出具法律意见书。

上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、载有出席会议董事签名的本次临时股东大会决议

2、本次临时股东大会法律意见书

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2010年12月17日