股票代码：002005   股票简称：德豪润达 编号：2010—71

广东德豪润达电气股份有限公司

2010年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年12月17日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份124,068,255股，占公司总股份483,200,000股的25.68%。

本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意123,863,375股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.83%；反对204,880股占出席股东大会有效表决权股份数的0.17%；弃权0股。

（二）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议

2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一○年十二月十七日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2010—72

广东德豪润达电气股份有限公司

股东追加限售承诺股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司追加限售承诺股东本次解除限售的股份数量为15,000,000股。

2、本次解除限售股份上市流通日为2010年12月22日。

一、追加限售承诺股份情况

公司股东广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）于2009年4月21日出具了《股份自愿锁定承诺》，承诺对所持公司部份股份设置追加限售承诺如下：

1、广东健隆达已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司（股票代码：002005）（以下简称“德豪润达”）1616万股股份，其中的1500万股股份将锁定，锁定期限自2009年4月21日起至2010年3月18日止。

2、在锁定期间，广东健隆达不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。

3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的，广东健隆达将严格遵守这些特别规定。

截至本公告日，公司有限售条件的流通股数量为176,023,975股，其中：股东追加限售承诺的股份数量为15,000,000股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

经公司董事会核查：

1、在2009年4月21日至2010年3月18日的股东追加限售承诺期间，广东健隆达履行了其作出的追加限售承诺，对该部分股份进行了锁定。但广东健隆达于2009年5月因向吉林省信托投资有限责任公司信托贷款人民币6000万元将持有的本公司上述限售股份1500万股质押给了吉林省信托投资有限责任公司，未能严格履行作出的“在锁定期间，广东健隆达不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保”的承诺。至本公告披露日，该1500万股限售股份的质押尚未解除且处于司法冻结状态。

鉴于广东健隆达对上述1500万股追加限售股份设置的质押并未对追加限售结果造成实质性的不利影响，公司董事会同意本次广东健隆达提出的解除限售申请。

2、广东健隆达不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为2010年12月22日；

2、本次解除限售的股份数量为15,000,000股，占公司股本总额的3.10%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为一名。

4、本次解除限售的股东本次限售股份可流通情况如下表：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
广东健隆达光电科技有限公司	15,000,000	15,000,000	股份已质押、司法冻结

四、股份变动情况表

本次追加限售股份解除限售前后公司股份变动情况如下表：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	176,023,975		15,000,000	161,023,975
1、境内国有法人持股	84,000,000			84,000,000
2、境内非国有法人持股	91,000,000		15,000,000	76,000,000
3、高管持股	1,023,975			1,023,975
二、无限售条件股份	307,176,025	15,000,000		322,176,025
三、股份总数	483,200,000	15,000,000	15,000,000	483,200,000

五、备查文件

1、追加限售承诺股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一○年十二月十六日