证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-059

  哈尔滨空调股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司2010年第十六次临时董事会会议通知于2010年12月16日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。2010年第十六次临时董事会于2010年12月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会7人。董事隋永滨先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，委托董事于明升先生代为行使表决权；独立董事张劲松女士因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

  一、批准胡振岭先生辞去公司总经理职务的申请。

  董事会同意胡振岭先生辞去公司总经理职务。

  公司董事会谨向胡振岭先生在任职期间对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  二、审议通过了公司董事会提名委员会《关于提名荆云涛先生任公司总经理的提案》。

  同意聘任荆云涛先生任公司总经理（荆云涛简历附后）。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见：独立董事认为公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，同意以上决议事项。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年12月20日

  荆云涛简历

  荆云涛先生，男，1969年生人，汉族，中共党员，1993年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系热能工程专业，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。1993年参加工作，历任哈尔滨空调股份有限公司销售处技术员、工程师、公司办公室副主任、主任，现任公司董事兼副总经理。

  荆云涛先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。