第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2010-051
广东南洋电缆集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2010年12月19日上午8：00在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2010年12月14日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应到监事3名，实到监事3名，实际表决的监事3名。马炳怀主席主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案；
《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会
二○一○年十二月二十一日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2010-052
广东南洋电缆集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9：30在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2010年12月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；
中国证监会广东监管局于2010年9月25日下发了广东证监【2010】155号文《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（以下简称“《通报》”）。根据通报的指示，要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提出的问题，分析公司治理现状，对公司治理专项活动以来的情况进行了梳理，找到不足之处并提出了相关对策和方案。
《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定对外担保管理制度》的议案；
《广东南洋电缆集团股份有限公司对外担保管理制度》于2010年12月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定对外投资管理制度》的议案；
《广东南洋电缆集团股份有限公司对外投资管理制度》于2010年12月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案；
《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案；
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2010年12月31日
3、会议召开时间：2011年1月8日上午9:30
《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2010-053
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2011年1月8日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间：2011年1月8日上午9:30
(二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
(一) 审议《关于制定对外担保管理制度》的议案；
(二) 审议《关于制定对外投资管理制度》的议案；
三、出席会议人员
(一)本次临时股东大会的股权登记日为2010年12月31日，截止2010年12月31日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事及高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
(一)登记时间：2010年12月31日上午9：30-12：30、下午13：30-17：30
(二)登记地点：公司董事会秘书办会务组
(三)登记办法：
1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月31 日下午17:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
五、其他事项
(一)本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
(二)联系人：曾理先生
(三)联系电话：0754-86332188 传真：0754-86332188
（四）邮政编码：515041
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2010年第三次临时股东大会结束时止。
1、审议《关于制定对外担保管理制度》的议案
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于制定对外投资管理制度》的议案
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。