公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-032号

  福建省青山纸业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次会议不存在否决提案的情况；

  2、本次会议有新提案提交表决。

  3、提出新提案的股东为公司第二大股东福建省南纸股份有限公司（其持股数量：5900万股，持股比例：5.55%），提案时间为2010年12月8日。

  4、新提案：关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的提案

  福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度第二次临时股东大会于2010年12月20日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室召开，会议由公司董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，所持公司股份合计250527371股，占公司股份总额的23.59%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次股东大会，福州至理律师事务所律师到会见证。本次股东会会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于授权竞买深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》

  为延伸公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的

  发展空间，提升公司整体竞争能力，同意公司以不高于人民币1.3 亿元（含1.3 亿元）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗闽环实业有限公司提供的借款担保（流贷3000 万元，期限三年，担保方式为连带担保责任）。受让期：至批准之日起六个月内。

  根据公司董事会提议，授权公司管理层参与竞买上述资产及办理相关手续，由法人代表签署有关协议等文件。

  同意99264587股，占出席大会非关联股东有表决权股份的99.97%，反对30000股，弃权0股。（关联法人股东福建省南纸股份有限公司、福建省盐业公司、福建省金皇贸易公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司及关联自然人股东黄国英回避表决）。

  二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款授信额度的议案》

  根据生产经营与一般性技改资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000 万元，期限三年。公司按资金状况和需求，可在授信额度内随时自行向该行申请办理借款。

  同意250527371股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

  三、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》

  鉴于公司拟向厦门国际银行福州分行申请流动资金借款人民币10,000 万元（含现存借款余额人民币6000万元，续贷），期限三年。同意该贷款以公司所持有的兴业银行股票500万股（含公司2008年度股东大会已审批通过的410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为质押物。

  同意250527371股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

  四、审议通过了《关于选举公司部分董事的议案》

  鉴于刘凯风先生辞去公司董事职务，根据公司章程规定和股东单位推荐，会议选举陈荣先生为公司第六届董事会新任董事，其任期与本届董事会任期一致。

  陈荣先生简历详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会决议公告》。

  同意250527371股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

  五、审议通过了《关于选举公司部分监事的议案》

  鉴于张方先生辞去公司监事职务，根据公司章程规定和股东单位推荐，选举刘凯风先生为公司第六届监事会新任监事，其任期与本届监事会任期一致

  公司监事会应根据公司法及公司章程规定尽快选举产生监事会主席。

  刘凯风先生简历详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司六届九次监事会决议公告》。

  同意250527371股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

  六、审议通过了《关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的议案》

  根据公司股东福建省南纸股份有限公司提案及相关建议，鉴于南平市旅游资源丰富，依托武夷山旅游品牌，酒店及相应服务行业具备发展空间，为实现企业多元化经营目标和战略扩张，同意公司控股子公司漳州水仙药业有限公司以福建省产权交易中心挂牌价为依据，以不高于人民币10400万元（含10400万元、不含税费）参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权。资金来源为企业自有资金。

  同意98884287股，占出席大会非关联股东有表决权股份的99.59%，反对410300股，弃权0股。（关联法人股东福建省南纸股份有限公司、福建省盐业公司、福建省金皇贸易公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司及关联自然人股东黄国英回避表决）。

  本次股东大会经福州至理律师事务所王新颖律师、刘超律师到会

  现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2010]第103号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  二〇一〇年十二月二十日

  股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-033号

  福建省青山纸业股份有限公司

  六届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司六届十四次董事会会议于2010年12月20日在福州市五一北路171号新都会花园广场16 层本公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会10人（董事周立成先生委托董事刘天金先生代为行使表决权），公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式通过了《关于授权受让沙县青晨贸易有限公司股权的议案》，决议如下：

  为理顺公司所属子公司之间的股权关系，同意受让公司全资子公司福建省青纸机电工程有限公司持有的沙县青晨贸易有限公司10%股权。受让价格：人民币229,207.25元，受让方式：协议受让。本次股权受让后沙县青晨贸易有限公司为公司全资子公司。

  表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年十二月二十日

  股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-034号

  福建省青山纸业股份有限公司

  六届十一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司六届十一次监事会会议于2010年12月20日在福州市五一北路171号新都会花园广场本公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会监事5人，会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司监事陈文水先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决的方式通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，决议如下：

  鉴于张方先生辞去公司监事和监事会主席职务，根据公司章程规定，选举刘凯风先生为公司第六届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一〇年十二月二十日