股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2010—025

  南通江山农药化工股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年12月13日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于2010年12月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委托南通市土地储备中心对姚港路生产区受污染地块进行土地修复的议案》：

  公司于近日接到南通市土地储备中心（以下简称“土储中心”）《关于承担土地修复费用的通知》，根据《环境保护法》、《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》等法规文件要求，要求公司对原姚港路生产区受污染地块进行土壤修复，修复费用应由本公司承担。

  按照环境保护部南京环境科学研究所制定的江山股份退役场地污染土地修复方案，测算的土地修复费用为14901.76万元。

  董事会同意授权公司董事长蔡建国先生代表公司与土储中心协商委托修复事项，并签署合同等相关法律文件。相关修复费用将从搬迁补偿款中支付，具体支付事宜授权公司财务总监于强先生办理。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2010年12月21日