证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-26号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2010年12月16日发出召开董事会会议的通知，会议以通讯方式表决，截止2010年12月21日全体董事均已签字确认，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健药业有限责任公司向交通银行股份有限公司常德分行申请人民币叁仟万元贷款提供连带责任担保，期限三年。

  董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2010年12月21日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-27号

  湖南金健米业股份有限公司

  为控股子公司湖南金健药业

  有限责任公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南金健药业有限责任公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币3000万元；为其担保累计金额人民币3000万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：人民币19559万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健药业有限责任公司向交通银行股份有限公司常德分行申请人民币叁仟万元贷款提供连带责任担保，期限三年。

  上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届三十一次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  湖南金健药业有限责任公司的注册地点：湖南省常德市德山经济开发区崇德路金健工业城；注册资本：9000万元；法定代表人：肖汉族；经营范围是：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。湖南金健药业有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的控股子公司，湖南金健米业股份有限公司共投资8730万元，占总股本的97%。，我司已于2010年10月23日发布董事会五届二十八次会议决议公告（临2010-25号）通过关于湖南金健药业有限责任公司股权回购的议案，现股权回购的相关手续正在办理中。

  截止2009年12月31日，湖南金健药业有限责任公司总资产为359,745,222.05元，负债为183,667,821.97元，所有者权益为176,077,400.08元，营业收入为257,830,255.52元，净利润为25,270,603.22元，累计未分配利润为79,157,797.63元。

  三、董事会意见

  通过对湖南金健药业有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健药业有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

  独立董事对此发表了独立意见：同意董事会的意见，认为为湖南金健药业有限责任公司担保不会给公司生产经营带来风险。且此次担保的完成，将为湖南金健药业有限责任公司生产经营提供良好的资金保障。

  鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为28859万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 52.58%；本公司对控股子公司提供担保的总额为19559万元，占公司最近一次经审计净资产总额的35.63%；控股子公司对本公司提供担保的总额为9300万元。本公司除上述担保外，不存在为其他第三方提供担保的情况。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为: 19559万元，占公司最近一次经审计净资产总额的35.63%。无逾期担保。

  五、备查文件目录

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届三十一次会议决议。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2010年12月21日