第六届董事会第八次会议
决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2010-019
江苏永鼎股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年12月11日以传真的方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年12月21日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议通过《关于公司投资设立苏州力鼎新材料有限公司的议案》。（详见公司对外投资公告）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一O年十二月二十一日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2010-020
江苏永鼎股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：苏州力鼎新材料有限公司
2、投资金额和比例：人民币7200万元，占其注册资本的100%
3、投资方式：现金方式投入
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：行业竞争及市场发展的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为因应重点发展七大新兴产业的国家重大战略，持续坚定的进行永鼎股份产业化转型升级，根据公司多年的技术积累，结合实际市场需求，公司决定投资超导线材制备及超导电力装备研发生产项目，拟以自有资金7200万元投资设立苏州力鼎新材料有限公司（以下简称"苏州力鼎"），该公司注册资本为7200万元人民币，为公司的全资子公司。
本次投资不涉及公司的关联交易。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议于2010年12月21日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，经会议审议，以6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过投资设立苏州力鼎新材料有限公司的议案。
根据《公司章程》规定，以上对外投资无须经过公司股东大会审议批准。
二、投资方的基本情况
名称：江苏永鼎股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：莫林弟
注册资本：38,095.4646万元
经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际拓标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
三、投资标的的基本情况
名称：苏州力鼎新材料有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：7200万元人民币
经营范围：超导线材制备及超导电力装备的研发、生产、销售；金属有机源的研发、生产、销售。
四、对外投资对本公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
2、本次对外投资对公司未来的利润有一定影响。
五、对外投资的风险
行业竞争及市场发展的风险。
六、备查文件目录
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一O年十二月二十一日