第四届董事会第一次
会议决议公告
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-044
债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年12月21日以现场会议方式召开了公司第四届董事会第一次会议(下称“本次会议”)，本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议由刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举刘绍喜先生任本公司第四届董事会董事长的议案》；
刘绍喜先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举刘壮青先生任本公司第四届董事会副董事长的议案》；
刘壮青先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任刘壮青先生为本公司总经理的议案》；
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任刘壮青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任黄国安先生为本公司副总经理的议案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任黄国安先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
黄国安先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任黄泽群先生为本公司副总经理的议案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任黄泽群先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
黄泽群先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任万顺武先生为本公司副总经理兼财务总监的议案》；
根据总经理的提名，公司董事会同意聘任万顺武先生为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。
万顺武先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任刘伟宏先生为本公司董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，公司董事会同意聘任刘伟宏先生为本公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
刘伟宏先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任陈筱薇女士为本公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任陈筱薇女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
陈筱薇女士履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任谢春松先生为本公司审计部经理的议案》；
公司董事会同意聘任谢春松先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。
谢春松先生履历详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》；
因公司董事会已换届，根据工作需要，公司董事会四个专门委员会人员组成调整如下：
战略委员会的人员组成：张冰冰女士、瞿晓心女士、谭文晖先生、刘绍喜先生、刘壮青先生，并由张冰冰女士担任召集人；
审计委员会的人员组成：谭文晖先生、张冰冰女士、瞿晓心女士、刘壮青先生、黄泽群先生，并由谭文晖先生担任召集人；
薪酬与考核委员会的人员组成：谭文晖先生、张冰冰女士、瞿晓心女士、刘壮青先生、万顺武先生，并由谭文晖先生担任召集人；
提名委员会的人员组成：刘绍喜先生、张冰冰女士、瞿晓心女士、谭文晖先生、刘壮青先生，并由刘绍喜先生担任召集人。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于制订<广东省宜华木业股份有限公司控股子公司管理制度>》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资的议案》；
为进一步拓展美国市场，扩大品牌影响力，巩固和提升公司在美国的市场份额。公司董事会同意以现金出资的方式出资1000万美元，对公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司进行增资，本次增资完成后，该子公司注册资本由原来3000万美元增加至4000万美元，资金来源由本公司自筹解决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买资产的议案》。
公司董事会同意全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买美国北卡罗来纳州的二处展示楼物业，该二处展示楼物业将用于建立公司在美国东部地区的产品展示中心，充分利用公司专业化的产品开发优势、市场服务优势，进一步强化“宜华”品牌的市场影响力，巩固和提升公司在美国地区的市场份额，提高公司的核心竞争力。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所（网址：http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上《关于公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买资产的公告》（公告编码：临2010-046）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2010年12月23日
附件：
刘绍喜先生履历
刘绍喜：男，1963年12月出生，中国国籍，汉族，MBA。中国国际商会副会长、全国青联委员、广东省工商联副会长、广东省青联副主席、广东省企业家协会副会长、广东省慈善总会荣誉会长；先后当选为广东省九次党代会代表、广东省九届政协委员、广东省十一届人大代表、汕头市人大代表、政协常委、澄海区人大代表等；荣获“广东省十大杰出青年”、“全国十大杰出青年提名奖”、“全国乡镇企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号；2006年获“全国五一劳动奖章”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号；2007年度荣获“南粤慈善之星”，“广东十大经济风云人物”等称号；2008年度荣获“中华慈善奖”、“广东省十大慈善人物”等称号， 2009年度获得改革开放30周年“南粤杰出劳模”、建国60周年“广东创业之星”等称号，现任本公司董事长。
刘壮青先生履历
刘壮青：男，1986年出生，毕业于美国佩珀代因大学，获工商管理学士学位。2007年至2009年，供职于宜华木业美国分公司，任产品研发部经理、IT部经理,从事新产品研发及销售管理系统研发工作。2010年至今，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。刘壮青系公司实际控制人刘绍喜先生之子。
黄国安先生履历
黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。 1979年至1990年 在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，现任董事、副总经理。
黄泽群先生履历
黄泽群：男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998年起在本公司从事生产经营管理工作，现任本公司董事、副总经理。
万顺武先生履历
万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。
刘伟宏先生履历
刘伟宏：男，1968年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009年6月进入本公司工作，现任本公司董事会秘书。
陈筱薇女士履历
陈筱薇：女，1984年7月出生，大学学历。2005年至今在本公司任职，现任本公司证券事务代表。
谢春松先生履历
谢春松：男，1982年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于广东外语外贸大学会计学专业，本科学历。2005年8月至2010年11月，供职于安永华明会计师事务所，任高级审计员。2010年12月进入本公司工作。
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-045
债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年12月21日以现场表决方式召开了第四届监事会第一次会议。本次监事会应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由邱富健先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于选举邱富健先生任本公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司监事会
2010年12月23日
邱富健先生履历：
邱富健：男，1972年出生，中共党员，大专学历。1993年至1999年在汕头春源集团有限公司工作，任总经理助理；1999年至2000年在深圳市三联贸易有限公司工作，任拓展部经理；2000年至今在本公司工作，任家具事业部计划总监，现任本公司监事会主席。
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-046
债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
关于全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易主体：
买方：广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜华木业（美国）有限公司（以下简称“宜华美国”）
卖方一：NC 135 Hamilton Associates ,LLC（美国北卡罗来纳州135哈密尔顿联合有限公司，以下简称“135哈密尔顿公司”）
卖方二：NC J&F Realty（美国北卡罗来纳州J&F房地产公司，以下简称“J&F公司”）
2、交易内容：
宜华美国购买135哈密尔顿公司和J&F公司所拥有的位于美国北卡罗来纳州的二处展示楼物业。
3、本次交易不属于关联交易。
4、本次购买后，将建立公司在美国东部地区的产品展示中心，充分利用公司专业化的产品开发优势、市场服务优势，进一步强化“宜华”品牌的市场影响力，巩固和提升公司在美国地区的市场份额，提高公司的核心竞争力。
一、交易概述
1、交易的基本情况
2010年12月22日，宜华美国与135哈密尔顿公司、J&F公司签订了《买卖合同》，购买位于在美国北卡罗来纳州二处展示楼物业。
2、董事会审议情况
2010年12月21日公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司宜华木业（美国）有限公司购买资产的议案》。
二、 交易对方情况介绍
1、交易的卖方135哈密尔顿公司的基本情况：
（1）负责人：约翰·热那亚
（2）主要股东：热那亚家庭信托和盖来多家庭信托
（3）主营业务：主要从事不动产经营业务
2、交易的卖方J&F公司的基本情况：
（1）负责人：弗兰克·图兰多
（2）主要股东：弗兰克·图兰多和约翰·图兰多
（3）主营业务：主要从事不动产经营业务
三、交易标的基本情况
本次购买的二处展示物业，基本情况如下：
1、展示楼一 135 Hamilton Property（135哈密尔顿不动产） 基本情况：
（1）地址：北卡罗来纳州吉尔福县高点哈密尔顿大街南135号。
（2）建筑面积： 3万平方英尺；占地面积：0.23英亩。
（3）交易价格：650万美元。
2、展示楼二 TURANO PROPERTY（图兰多不动产） 基本情况：
（1）地址：北卡罗来纳州吉尔福县高点商业大街东305号。
（2）建筑面积：10,393平方英尺；占地面积：0.30英亩。
（3）交易价格：130万美元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易金额及定价依据：
（1）拟以650万美元购买135哈密尔顿不动产和130万美元购买图兰多不动产，总交易价格为780万美元。
（2）定价依据：以上价格参照评估机构世邦魏理仕对拟购买的展示楼物业的评估结果，经宜华美国与卖方协商确定总交易价格为780万美元。
2、支付方式：
（1）与交易的卖方135哈密尔顿公司支付方式：
协议签订生效后先付定金5万美元整，过户时支付总金额645万美金。（过户日期为2011年1月20日或买卖双方正式执行协议的日期后60日）
（2）与交易的卖方J&F公司支付方式：
协议签订生效后先付定金1万美元整，过户时支付总金额129万美金。（过户日期为2011年1月25日或之前或买卖双方正式执行协议的日期后45日)
五、本次购买的资金来源
本次购买资产的资金来源为自有资金。
六、购买资产的目的和对公司的影响
随着公司产能的全面释放，公司的家具出口业务仍需要进一步巩固和加大拓展力度，而美国是公司主要的产品出口市场，宜华美国主要承担公司对美国市场的业务联络、产品售后服务、市场推广和品牌维护，该公司自成立以来，对公司在美国市场业务拓展发挥了积极作用。但公司在美国的客户主要集中在美国西部地区，而在美国家具业排名前100名的公司中，来自美国东部的客商占据了其中的70%，而位于美国东部地区的北卡罗来纳州是美国乃至全球家具业最大的聚集地，其每年两次的家具大展已成为家具厂商必须参加的产品展销盛会。本次宜华美国购买美国北卡罗来纳州的二处展示楼物业，将建立公司在美国东部地区的产品展示中心，充分利用公司专业化的产品开发优势、市场服务优势，进一步强化“宜华”品牌的市场影响力，巩固和提升公司在美国地区的市场份额，提高公司的核心竞争力。
七、独立董事意见
独立董事张冰冰女士、谭文晖先生、瞿晓心女士就上述购买的二处展示物业发表如下独立意见：
本次交易参照评估机构世邦魏理仕的评估结果作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理。本次交易有利于公司进一步拓展美国市场，强化公司品牌的市场影响力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》
2、《不动产评估书》
3、《买卖合同》
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2010年12月23日