证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2010-2

  永辉超市股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年12月23日以通讯方式召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

  一、审议并通过关于增资子公司北京永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司北京永辉超市有限公司人民币22,547万元建设9家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币23,547万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  二、审议并通过关于增资子公司南平永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司南平永辉超市有限公司人民币4,205万元建设3家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币5,205万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  三、审议并通过关于增资子公司厦门永辉民生超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司厦门永辉民生超市有限公司人民币2,012万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币3,012万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  四、审议并通过关于增资子公司宁德永辉百货有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司宁德永辉百货有限公司人民币5,649万元建设3家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币6,649万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  五、审议并通过关于增资子公司安徽永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司安徽永辉超市有限公司人民币21,121万元建设9家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币22,121万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  六、审议并通过关于增资子公司成都永辉商业发展有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司成都永辉商业发展有限公司人民币12,000万元，增资后该子公司注册资本将达到人民币13,000万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  七、审议并通过关于增资子公司永安永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司永安永辉超市有限公司人民币2,084万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币4,084万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  八、审议并通过关于增资子公司泉州永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司泉州永辉超市有限公司人民币5,120万元建设3家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币6,120万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  九、审议并通过关于增资子公司漳州永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司漳州永辉超市有限公司人民币680万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币1, 680万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  十、审议并通过关于增资子公司莆田永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司莆田永辉超市有限公司人民币14,604万元建设7家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币15,604万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  十一、审议并通过关于增资子公司贵州永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司贵州永辉超市有限公司人民币3,824万元建设1家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币4,824万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  十二、审议并通过关于增资子公司重庆永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司重庆永辉超市有限公司人民币61,440万元建设30家门店，增资后该子公司注册资本将达到人民币71,440万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  十三、审议并通过关于增资子公司福州闽侯永辉超市有限公司的议案

  按照募投项目规划，现拟增资公司全资子公司福州闽侯永辉超市有限公司人民币8,155万元建设永辉超市闽侯生活中心，增资后该子公司注册资本将达到人民币8,955万元。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  十四、审议并通过关于增设公司福州金祥分支机构的议案

  公司拟在福州市仓山区增设一家分支机构，名称拟定为“永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市”（实际名称以工商核批为准）。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  十五、审议并通过关于报废处置部分固定资产的议案

  截止2010年11月30日，公司部分固定资产已提足折旧（原值：2028.48万元；累计折旧：1927.11万元；折余价值：101.37万元）且无法继续使用，需报废处置。特此提请审议报废处置上述固定资产。

  预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用，处置损失大约在100万元左右。(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十三日