五届六次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2010-025
西宁特殊钢股份有限公司
五届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会五届六次会议通知于2010年12月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于12月23日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，独立董事张宏岩先生授权委托独立董事陈斌先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议和表决，本次会议通过以下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过对全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司增资10000万元的议案。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过对全资子公司哈密博伦矿业有限责任公司增资8510万元的议案。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十三日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2010-026
西宁特殊钢股份有限公司
关于对两家全资子公司
增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为增强本公司所属两家全资子公司的融资能力，加大其对铁矿资源的开发力度，保证本公司战略目标的实现，本公司董事会决定对两家全资子公司---青海西钢矿业开发有限责任公司和哈密博伦矿业有限责任公司进行增资扩股。
二、青海西钢矿业开发有限责任公司基本情况
青海西钢矿业开发有限责任公司成立于2007年8月10日，注册资本:5000万元，注册号:630000110000035，公司住所：西宁市柴达木西路52号，法定代表人:李海滨，经营范围：石灰岩矿开采、加工、销售；都兰胜利铁矿的铁矿、铜矿、锌矿开采、加工、销售；都兰县洪水河铁矿开采、加工、销售；矿产品开发(不含勘探开采)、矿山技术服务、矿产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出售、科技咨询服务。截止2010年11月30日，该公司总资产36143.65万元，负债30915.25万元，净资产5228.4万元。
经公司董事会五届六次会议审议通过，决定向青海西钢矿业开发有限责任公司增资10000万元。增资实施后，其注册资本将达到15000万元，资产负债率由85.53%降到67%。
三、哈密博伦矿业有限责任公司基本情况
哈密博伦矿业有限责任公司成立于2004年9月29日，注册资本: 5490万元，注册号:6522001002164，公司住所：哈密市天山北路，法定代表人:张永利。经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金、交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。本公司对该公司出资5490万元，为该公司注册资本的100%。截止2010年11月30日，该公司总资产57610.6万元，负债43113.4万元，净资产14497.2万元。
经公司董事会五届六次会议审议通过，决定向哈密博伦矿业有限责任公司增资8510万元。增资实施后，其注册资本将达到14000万元，资产负债率由74.84%降到65.20%。
四、其它事项
1、本次对两家全资子公司增资，资金来源为公司自有资金。
2、本次增资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
五、此次增资对公司的影响
对两个全资子公司进行增资可以提高其自有资本数额，降低其资产负债率，增强其融资能力，进而能够促进其矿山建设项目的工程进度，尽快实现预期的经济效益，极大地增强本公司的市场竞争能力。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十三日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2010-027
西宁特殊钢股份有限公司
关于在华夏银行西安分行
办理授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司近日在华夏银行西安分行继续办理可循环使用授信，维持原有可循环使用授信额度共计伍亿元整，其中叁亿元用于办理流动资金贷款，贰亿元用于开立银行承兑汇票。
该授信仍由西宁特殊钢集团有限责任公司提供连带责任保证担保，同时继续以西宁特殊钢集团有限责任公司持有的本公司5000万股流通股提供股权质押担保，并已于2007年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，登记证明编号为ZYD070786。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十三日