证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－32

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

公司第六届董事会第九次会议于2010年12月13日以电子邮件的方式发出通知，2010年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了关于核销公司往来帐务的议案：

为了进一步加强公司的内部控制与管理，积极清理历史原因形成的相关帐务，公司成立了历史往来账款清查小组，对公司由于历史经营业务形成的对外单位的往来情况进行了详细的清查。现根据清查结果，拟对帐龄时间较长、无法支付或无法收回的应收应付往来账务进行核销处理如下：

1、核销历史形成的应付账款及其他应付款共计20，415，355.96元，其中应付账款16，778，287.24元，主要是公司原经营制笔业务期间形成，其帐龄均在4年以上，且在近四年内未受到任何与之相关的债权追索；其他应付款3，637，068.72元。该账务根据历史凭证及审计资料的记录，为1996年产生的应付出口退税，历年挂账，已无法查证进一步的资料，且现行税务征管系统中也无相关的税款欠缴情况。

2、核销历史形成的其他应收款4，760，000元。

该往来款为本公司全资子公司沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司之往来款项。该笔帐项于2007年本公司收购沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司之前已存在，且已全额计提坏账准备。经核实，该笔款项确实无法收回。

3、本次核销对公司财务的影响：

核销科目	对本年损益的影响 增加+/减少(-)	对期末净资产的影响增加+/减少(-)	对净资产的影响金额占2009年末净资产的比例
应付账款	5，843，084.67	12，583，715.43	3.54％
其他应付款	2，727，801.54	2，727，801.54	0.77％
其他应收款	0	0

注：（1）对外部单位的应付款核销将作为营业外收入计入，会增加公司本年损益，并进而增加公司期末净资产，对内部公司的应付款项核销，将计入资本公积，仅增加期末净资产。

（2）所得税率暂按25%计算。

4、公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2010年12 月24日