证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-076

  中华企业股份有限公司

  2010年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

  ·本次会议是否有新提案提交表决：无

  一、 会议召开和出席情况

  中华企业股份有限公司于2010年12月23日在上海新华路160号上海影城召开2010年度第二次临时股东大会，本次会议审议《关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司40%股权的议案》，该议案为关联交易，关联方股东回避表决，本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表82人，持有有权表决权数70,202,971股，占公司总股本1,414,438,938股的4.96％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会审议了《关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司40%股权的议案》，经股东投票表决，通过上述议案。

  表决情况如下：同意：69,949,611股，占有效表决权数的99.64％；反对：105,908股；弃权：147,452股。

  三、 公证或者律师见证情况

  对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年12月23日