证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2010-014

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2010年第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）董事会2010年第七次会议于2010年12月23日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以投票表决方式审议并通过了关于北京时代民芯科技有限公司在西安购买科研场地的议案。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司（以下简称“时代民芯公司”）西安分部自组建以来一直采用租用场地的方式开展科研生产，目前由于所租用场地需要拆迁等原因，急需另行安排科研场地。

  时代民芯公司经过市场调研，在综合考虑了经济合理性、西安分部“十二五”科研任务承担和发展情况、军工科研保密要求、信息化建设、周围产业配套环境等多种因素后，拟出资购买位于西安高新区长安科技园的“企业壹号公园” J07栋写字楼做为其科研生产场地使用，该楼房建筑面积2848.53平方米，为中空式三层结构，询价价格为6600元/平方米，购置成本约1880万元，所需购置资金由时代民芯公司通过银行贷款等方式自筹解决。

  特此公告

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十四日