证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2010—025号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2010年12月13日以电话、电子邮件的方式发出召开四届十六次董事会的会议通知，会议于2010年12月23日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王刚先生主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会董事审议，一直形成如下决议：

  一、同意由公司全资子公司山东海天生物化工有限公司投资建设50kt/a 食品级小苏打项目的议案

  根据海天公司的企业状况、资源情况及国内外小苏打市场行情，选择纯碱合成法工艺路线，年生产食品级小苏打5 万吨。

  从国内外小苏打行业的发展情况看，小苏打的用途已不再局限于食品添加剂和灭火剂领域，随着工业发展、人民生活水平的提高和产品用途的不断开发，现已广泛应用于医药、饲料、饮料、洗涤剂、消毒剂、化工、皮革印染、生物养殖、功能保健品、火电钢铁冶金尾气净化、重垢磨剥剂等行业，由于其功能和用途的不断拓展特别是在医药、饲料、环保净化剂方面的大量应用，使得该产品在2008-2009 年全球发生严重经济危机之时仍能保持产销两旺。据预测小苏打今后5 年的市场需求处于较快增长期。

  该项目已获得昌邑经信投备[2010]004号批复，建设地位公司厂区内，项目总投资4525.07万元，其中固定资产投资3286.89万元。资金来源为企业自筹。

  项目建成达产后，预计年新增销售收入6600万元，利润728.58万元。

  二、同意由公司全资子公司山东海天生物化工有限公司投资建设制碱余热综合利用项目的议案

  我国纯碱生产行业的大型企业大都利用氨碱法纯碱生产工艺，在制碱过程中多工段均产生大量的热能，对一些高位热能的余热国内大型制碱企业采取了回收利用措施，但仍有很多可利用的余热放空，或通过提取海水间接冷却后将冷却海水再排入附近海域，或采用循环淡水冷却，余热回收潜力巨大。而对于制碱过程产生的低位热能余热，国内纯碱行业基本没有利用。为此，国家将“纯碱余热利用”作为“十一五”十大重点节能工程进行推进。

  山东海天生物化工有限公司每年生产100万吨纯碱，是国内生产规模最大的企业之一。公司自100万吨/年纯碱工程投产以来，制碱过程产生的高位余热部分得到利用，而低位能一直未能利用，该项目实施后，每年回收蒸汽16万吨，直接节能15041.13吨标准煤，丰富了余热利用内容，扩大了利用的范围，对于纯碱行业余热利用，节约能源，实现资源的再利用，发展循环经济具有重大示范作用。

  该项目获得潍坊市发展和改革委员会登记备案证明，登记备案号：0907000016。

  项目总投资14050万元，其中中央预算内投资840万元，银行贷款7510万元，企业自有投资5700万元。

  由于该项项目为节能项目，其经济效益表现为间接经济效益：

  1、年可回收蒸汽16万吨，每吨蒸汽按135元计算，年增加收益2160万元。

  2、增加采暖面积18917m2，每平方米采暖按25元计算，年增加收益47.25万元。

  3、余热浓缩海水260 万m3，其中160 万m3可提取溴素、晒盐，出售后按5元/ m3，可增加效益800万元；100 万m3回用到制碱生产系统，年节约固体原料盐10万吨，按每吨100元计算，年可节约1000万元成本费用。

  4、减少海水外排6320万m3，按0.1元/ m3，年减少排污费632万元；减少一次性海水采购量5090万m3，按0.11元/ m3计算，节省生产成本600万元。

  5、利用石灰废砂1万吨，减少了堆放面积，年减少缴纳的环保费100万元。

  综上，项目达产后预计年项目新增利润总额为4023.85万元，税后新增利润为3017.89万元。因此，项目具备了较好的经济效益和社会效益。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2010.12.24