证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临20010-31

  东风电子科技股份有限公司2010年

  第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2010年12月24日上午8：30时

2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	209,814,872
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.91

注：非关联股东及授权代表共计11人，代表股份数6,000,872股

（三）大会主持情况

1.本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 召开方式：现场方式

3. 会议召集人：董事会

4. 会议主持人：高大林先生

公司在任部分董、监事出席本次会议；董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：

1. 关于修改公司章程的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
209,814,872	209,814,077	700	95	99.99%

2. 东风电子科技股份有限公司关于2011年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
6,000,872	6,000,000	700	172	99.99%

3. 东风电子科技股份有限公司关于增加2010年实施的OEM配套形成的持续性关联交易预算的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
6,000,872	6,000,000	700	172	99.99%

4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
6,000,872	6,000,000	700	172	99.99%

5．关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
6,000,872	6,000,000	700	172	99.99%

6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
公司续聘会计师事务 所的议案	209,814,872	209,814,000	748	124	99.99%
制定其报酬标准的议案	209,814,872	209,814,000	748	124	99.99%

7. 关于公司会计估计变更的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
209,814,872	209,814,000	729	143	99.99%

8. 关于东风电子科技股份有限公司制动系统公司、东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司坏账核销、固定资产报废、存货处置的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
209,814,872	209,814,000	729	172	99.99%

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2010年12月24日