证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—45

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2010年12月21日以电子邮件等方式发出，会议以通讯方式于2010年12月23日召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于向控股股东销售商品房的关联交易议案》。

关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司（临2010-46临时公告)

二、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南京景枫润城房地产开发有限公司增资的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向南京景枫润城房地产开发有限公司增资19,000万元人民币，该公司增资前注册资本1,000万元人民币，凤凰置业拥有100%的权益。增资后，南京景枫润城房地产开发有限公司注册资本将变更为20,000万元人民币。

三、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向江苏凤凰地产有限公司增资的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

由于项目开发的需要，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟向江苏凤凰地产有限公司增资19,000万元人民币，该公司增资前注册资本1,000万元人民币，凤凰置业拥有100%的权益。增资后，江苏凤凰地产有限公司注册资本将变更为20,000万元人民币。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2010年12月25日

证券代码：600716 股票简称： 凤凰股份 编号：临2010—46

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于向控股股东销售商品房的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险:本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）购买公司坐落于南京市雨花台区凤台南路19号凤凰和美C幢商品房，总价款合计人民币 3,011.34万元。本次销售事项产生的关联交易不会形成本公司的交易风险。

●交易完成后对上市公司的影响：由于凤凰和美C幢商品房属于现房销售,会增加本年度营业收入和净利润，对公司本年度财务状况有积极影响。

● 过去12个月发生的与同一关联人的交易：截至2010年12月23日，12个月内公司累计向凤凰集团销售商品房为3,011.34万元。

（一）关联交易概述

因本公司控股股东凤凰集团经营需要，购买了公司坐落于南京市雨花台区凤台南路19号凤凰和美C幢商品房，该商品房的建筑面积1275.99平方米，销售单价为 23，600 元/平方米，总价款合计人民币 3,011.34万元。

凤凰集团系本公司控股股东, 根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

公司于2010年12月23日召开的第五届董事会第十三次会议对《关于向控股股东销售商品房的关联交易议案》进行了审议，关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避了对该议案的表决,独立董事发表了表示赞成的独立意见,全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。

本次关联交易不需要提交有关部门批准。

（二）关联方介绍

凤凰集团成立于2001年10月8日。注册资本：150,000万元人民币；经营范围：江苏省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

凤凰集团主要财务指标（截止2009年12月31日） 单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
凤凰集团	1,630,372.20	845,877.61	700,262.46	91,215.08

2010年1月1日至本次关联交易达成，公司累计向凤凰集团的销售商品房为 3,011.34万元，成交价参照市场价格执行，金额达到了3,000万元但未达到本公司最近一期经审计净资产的5％以上标准，不需要提交股东大会审议

（三）关联交易标的基本情况

本次关联交易标的本公司开发建设坐落于南京市雨花台区凤台南路19号凤凰和美C幢商品房。

（四）关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容：2010年12月23日，公司下属项目公司南京凤凰置业有限公司和凤凰集团签署《南京市商品房现售合同》，约定凤凰集团购买公司坐落于南京市雨花台区凤台南路19号凤凰和美C幢商品房，该商品房的建筑面积1275.99平方米，销售单价为 23，600 元/平方米，总价款合计人民币 3,011.34万元。

2、交易价格：销售单价为 23，600 元/平方米，总价款合计人民币 3,011.34万元。

3、定价政策：根据周边同类型楼盘市场价格确定。

（五）进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

凤凰集团因自身经营需要，以市场价购买公司坐落于南京市雨花台区凤台南路19号凤凰和美C幢商品房，由于C幢商品房是现房销售，会增加公司营业收入和净利润，对公司本年度财务状况有积极影响。

（六）独立董事意见

独立董事认为：凤凰集团向公司购买南京市雨花台区凤台南路19号凤凰和美C幢商品房，销售价格按照市场价格成交，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益；公司关联董事在审议本次关联交易时回避了表决,该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和《公司章程》的规定,关联交易内容合法有效。

（七）备查文件

1、江苏凤凰置业投资股份有限公司五届董事会第十三次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

3、双方签署的《南京市商品房现售合同》。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2010年12月25日