股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2010-014

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第六届董事会2010年第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2010年第九次会议通知于2010年12月15日以送达或电子邮件方式发出，于2010年12月24日上午在好世界广场30楼公司会议室召开，应到董事11人，实到10人。独立董事林兵先生因个人原因未能出席；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑暑平先生主持，形成了如下决议：

  1、审议通过《关于完善公司内审机构独立性的议案》；

  同意单独设立内部审计部门，由董事会下属审计委员会直接领导；

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；

  2、审议通过《关于设立拓展管理部的议案》；

  同意设立拓展管理部，管理公司战略事务与项目拓展、论证。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票；

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十五日

  证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2010-015

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2010年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计：

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010 年12月31日

  2、业绩预告情况：

  根据初步测算，预计公司2010 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。具体数据公司将在年报中进行披露。

  3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。

  二、上年同期业绩：

  1、归属于母公司所有者的净利润：6,233万元。

  2、每股收益：0.33元。

  三、业绩增长的主要原因：

  净利润增长的主要原因为房地产销售收入同比大幅增加。

  四、其他相关说明：

  具体数据将在公司2010 年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2010年12 月25日