证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2010—027

  广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场召开时间：2010年12月24日下午3：00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年12 月24 日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年12 月23日15∶00 至2010 年12 月24日15∶00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司二楼会议室召开

  3、召开方式：现场投票和网络投票

  4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

  5、主持人：罗伟董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）119人，代表股份数86，217，596 股，占本公司有表决权总数的14.70%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表4人，代表股份，75,829,200股，占公司总股本的12.93%；参加网络投票的社会公众股股东人数115人，代表股份10，388，396股，占公司总股本的1.77%。

  四、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式，审议了《关于终止<租赁协议书>的议案》

  同意79，786，768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.54 %；反对3，504，582股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.06%；弃权2，926，246股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.40%。

  表决通过《关于终止<租赁协议书>的议案》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：德恒律师事务所

  2、律师姓名：刘爽、刘小渝

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会召开通知公告；

  2、广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

  3、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书；

  4、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2010年12月24日