证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2010－30

  北京银行股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年12月24日在北京召开。

  本次董事会应到董事15名，实际到会董事13名。邢焕楼董事委托任志强董事、吴晓球独立董事委托李保仁独立董事代为出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过如下决议：

  一、通过《关于2010年度呆账资产核销的议案》，并授权高级管理层按照税务部门最终审批的金额和方案予以核销。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、通过《关于设立南宁分行的议案》。同意设立南宁分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起12个月。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、通过《关于香港代表处升格为香港分行的议案》。同意香港代表处升格为香港分行，并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续，以上授权期限为自董事会通过之日起18个月。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2010年12月25日

  证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2010－31

  北京银行股份有限公司

  关于第一期次级债券发行完毕的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，北京银行股份有限公司于2010年12月21日至2010年12月23日，在全国银行间债券市场成功发行第一期次级债券人民币65亿元。

  本期债券名称为“2010年北京银行股份有限公司第一期次级债券”，实际发行规模为人民币65亿元，债券期限为15年，票面利率为5.00%，计息方式为固定利率。本期债券在第10年末附有发行人赎回权。

  本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的附属资本。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2010年12月25日