证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2010-029

  中青旅控股股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会临时会议于2010年12月24日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

  关于公司为全资子公司提供担保的议案；

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  2009年12月21日，公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司在广东发展银行北京分行申请的银行承兑汇票2亿元人民币额度中扣除保证金后的敞口部分1.8亿元人民币提供担保，具体请见公司临2009-028号公告。此担保将于2011年1月17日到期。

  根据北京中青旅创格科技有限公司的需求，在该笔银承授信到期后，创格科技拟继续向广东发展银行北京京广支行申请2亿元银行承兑汇票。董事会同意公司继续为其提供担保，担保额度为2亿，担保期限为一年。公司董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2010年12月24日

  证券代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2010-030

  中青旅控股股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保额度为2亿元，本次担保生效后，累计为其提供担保额度为3亿元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对内担保累计数量：本次担保生效后，公司对内提供担保额度累计为3亿元

  ●对内担保逾期的累计数量：无逾期担保

  ●对外担保情况：公司无对外担保

  一、担保情况概述

  2009年12月21日中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）已发布公告，称公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司在广东发展银行北京分行申请的银行承兑汇票2亿元人民币额度中扣除保证金后的敞口部分1.8亿元人民币提供担保，此担保将于2011年1月17日到期。

  根据北京中青旅创格科技有限公司的需求，在该笔银承授信到期后，创格科技继续向广东发展银行北京京广支行申请2亿元银行承兑汇票，公司继续为其提供担保，担保额度为2亿，担保期限为一年。本次担保生效后，公司对内提供担保额度累计为3亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保3亿元。

  本次担保事项于2010年12月24日经公司第五届董事会临时会议审议通过。此笔担保额占公司最近一期经审计的净资产的9.32%，被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  北京中青旅创格科技有限公司，是本公司的全资子公司，注册资本：5,500万元，注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人：焦正军，经营范围：技术开发、转让、咨询、产品销售等服务，信用等级：AAA级。截止2010年9月30日，北京中青旅创格科技有限公司资产合计446,319,491.61元，负债合计305,038,879.34元，所有者权益合计141,280,612.27元。

  三、担保协议的主要内容

  董事会同意公司为北京中青旅创格科技有限公司在广东发展银行北京京广支行申请银行承兑汇票额度提供2亿元人民币的担保。由本公司与广东发展银行北京京广支行签署相关担保协议，担保期限为一年。

  四、相关背景及董事会意见

  北京中青旅创格科技有限公司在2007年7月获得H3C公司的系统集成业务总代理资质。期间，北京中青旅创格科技有限公司充分运用了银行承兑汇票，使得资金推动型H3C分销业务的业务量持续增加；目前，北京中青旅创格科技有限公司的H3C分销业务发展平稳。董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为3亿元，公司无逾期担保，无对外担保。

  六、备查文件目录

  1、中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议；

  2、被担保人营业执照等相关材料。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2010年12月24日