证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2010-33

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2010年12月20日发出召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2010年12月23日在湖北省武汉市新世界酒店五楼三号会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事7人(董事滕百欣、李福康因工作原因未能亲自出席，均委托何勤董事长代为出席并行使表决权；董事蔡晓利因工作原因未能出席，委托刘浩军董事代为出席并行使表决权；独立董事屠鹏飞因公出差，委托独立董事祝卫代为出席并行使表决权。)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

  1、关于减少控股子公司武汉健民创业投资有限公司注册资本的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  2007年11月20日公司第五届董事会第五次会议审议通过“关于成立武汉健民投资发展有限公司（暂定名）的议案”，为有效使用公司闲置资金、并实现专业化管理，由公司出资9800万元、公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司出资200万元注册成立了武汉健民创业投资有限公司（以下简称：创投公司），专门负责公司的对外投资业务。自2009年以来，创投公司对外投资业务减少，目前创投公司未再开展新的对外投资业务，其名下仅有对江通动画股份有限公司的长期股权投资1,900万元。为避免资金闲置，合规有效盘活资金，现决定将创投公司的注册资本由10000万元减少至3000万元。注册资本减少后，公司出资额降为2800万元、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司出资额维持200万元不变，分别持有创投公司93.33%、6.67%股权。

  本次减资事项不会对本公司产生影响。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十二月二十三日