证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-031

  江苏常发制冷股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月20日以电话、邮件方式送达，会议于2010年12月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长黄小平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

  表决情况：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

  自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。

  特此公告。

  江苏常发制冷股份有限公司

  董事会

  2010年12月28日