证券代码：600355 股票简称：*ST精伦 编号：临2010-020

  精伦电子股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2010年12月22日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2010年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次由董事长张学阳先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

  审议通过了《关于申请综合授信的议案》。

  公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信4200万元，授信期限为壹年，以我公司自有房产和土地（房产证号：武房权证湖字第200704740号；土地证号：武新国用2007第082号）作抵押，此综合授信用于流动资金周转。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司董事会

  2010年12月28日