证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－039

  福建省南纸股份有限公司五届七次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届七次董事会于2010年12月 24日上午8:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于龙岩市土地收购储备中心拟收储公司竞买获得的福建省龙岩造纸有限责任公司房屋建筑物、土地使用权的议案》。2009年11月30日，公司以15900万元（其中拍卖佣金20万元）的价格竞买到福建省龙岩造纸有限责任公司（以下简称“龙纸公司”）经营性资产（其中：土地使用权面积339989.1平方米，价值5099.84万元；房屋建筑物价值3547.06万元；机器设备、存货等7233.10万元。土地使用权和房屋建筑物已变更登记至公司名下）。目前，上述经营性资产中机器设备、存货已作为公司合资组建龙岩南纸有限公司的部分出资。

  根据龙岩市人民政府总体城市发展规划和公司发展战略布署，会议同意龙岩市土地收购储备中心对公司拥有的位于新罗区铁山镇洋头村原龙纸公司厂区内的房屋建筑物及土地使用权（证号：龙国用[2010]第200545号，土地使用面积为339989.10平方米）进行收储，并授权经营班子办理相关收储手续。根据龙岩市土地收购储备中心委托龙岩恒泰不动产评估咨询有限公司对收储标的评估的报告[岩恒泰（2010）房估字0993号]，评估值13711.73万元，收储价格13711.73万元。

  公司当时竞买龙纸公司经营性资产是为了实现低成本扩张，增强公司在激烈市场中的竞争实力，但随着新闻纸产品市场的景气度下降，再延续原有产品结构和工艺，产品没有盈利能力。根据目前浆纸市场状况，竹木溶解浆及其下游纤维的产品市场需求强劲，且前景广阔。公司拟充分利用龙岩地域优势及原料优势发展溶解浆及竹木纤维产业。

  鉴于龙纸公司原有生产场所不能满足浆纤行业对环境保护的要求，公司拟将该生产场所交由政府收储，公司以设备、存货及现金出资占68%股权比例的龙岩南纸有限公司已根据在龙岩做强做大浆纤产业的总体战略着手购买符合产业环保、物流等方面要求的生产用地。因此，本次土地收储不会影响龙岩南纸有限公司的持续经营。

  公司董事会认为，本次收储可以盘活公司资产，符合公司发展战略，同时对公司2010年经营业绩产生积极影响。对2010年经营业绩影响数据，根据收储进展情况另行公告。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司

  董事会

  二O一O年十二月二十七日