证券代码：600373       股票简称：*ST鑫新        公告编号：临2010-45

  中文天地出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于2010年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2010年12月22日以电话、邮件方式传达给各位董事。会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人，全体监事会成员及高管人员列席了会议，本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事钟健华先生主持，经与会董事认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司章程部分条款修正案》

本公司于近期完成了重大资产重组股份登记工作。公司股本发生较大变化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求并结合公司实际情况，对公司《章程》的相应条款作出以下修订：

原公司《章程》条款	修订后的公司《章程》条款
第六条 公司注册资本为18750万元。	第六条 公司注册资本为567,245,018元。
第十二条 公司的经营宗旨：遵照国家及地方部门有关法律、行政法规和政策，以市场为导向，大力发展铜材加工、客车制造等产业，建立健全现代企业制度，实现最佳经济效益和社会效益，努力为股东创造满意的投资回报。	第十二条 公司的经营宗旨：致力打造完整的“编、印、发、供”出版产业链，促进文化传媒及相关产业的发展，积累、传承和弘扬中华民族优秀文化，实现社会效益和经济效益的最佳结合，努力为股东创造满意的投资回报。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 客车制造，发动机及电器使用的各类铜线材、管材的制造、汽车配件、铜制品及其它有色金属材料的生产、加工、有色金属材料及其制品的批发、零售、专用汽车改装、普通货运。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。开发经营房地产；市政、路桥工程施工。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 图书、报刊、音像、电子出版物编辑出版；出版物总发行、批发与分销、零售；仓储、物流、配送；印刷、复制；国内外贸易；影视制作与发行；版权贸易和对外出版、发行、印刷贸易；互联网出版、发行；广告、会展、文化服务；境内外投资、资产管理与经营业务、文化地产。(以上涉及行政许可的,限分支机构凭许可证书经营)。

各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司7813.0985万股；江西铜业集团公司37.3803万股；江西长运集团有限公司37.3803万股；江西省投资集团公司37.3803万股；常州绝缘材料总厂有限公司37.3803万股；常州市智通树脂厂37.3803万股。 公司股权分置改革完成后，股本结构调整为江西信江实业有限公司持有6314.485万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有30.2103万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有30.2103万股有限售条件的发起人法人股。	第十八条 公司的股本结构为：江西省出版集团公司持有419,745,018股，占股份总数的74%；江西信江实业有限公司持有11,397,956股，占股份总数的2%；社会公众股东持有136,102,044股，占股份总数的24%。
第十九条 公司股份总数为18750万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为567,245,018股，均为普通股。

公司章程上述条款的修改已经公司2009年第三次临时股东大会授权。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

二○一○年十二月二十七日