证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2010-018号

  西藏旅游股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2010年12月26日，西藏旅游股份有限公司第五届董事会第七次会议以通讯方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长欧阳旭先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过了关于修订《西藏旅游股份有限公司对外担保管理制度》的议案。本议案尚待公司股东大会审议通过。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了关于制订《西藏旅游股份有限公司关联交易管理办法》的议案。本议案尚待公司股东大会审议通过。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了关于制订《西藏旅游股份有限公司对外投资管理办法》的议案。本议案尚待公司股东大会审议通过。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了关于制订《西藏旅游股份有限公司内部控制制度》的议案。本议案尚待公司股东大会审议通过。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  上述四个制度全文请见http://www.sse.cn。

  （五）审议通过了修订《西藏旅游股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》的议案。

  《西藏旅游股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》具体内容详见http://www.sse.cn、《中国证券报》、《上海证券报》。

  本议案根据本次募集资金项目西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目一期工程的实施进展情况，补充修订了如下内容：

  1、增加披露了本项目已获得的阿里地区发改委项目备案情况、环境保护局、林业局和旅游局等批准文件；

  2、增加披露了本项目获得的西藏自治区环境保护厅的《关于转报<西藏阿里神山圣湖旅游区总体规划环境影响报告书>及审查意见的函》（藏环函[2010]80号），以及西藏自治区林业局《关于<阿里、神山圣湖旅游区总体规划>的复函》（藏林函字）（[2010]105号）。

  3、根据项目审批备案情况对项目土地使用权证和项目建设明细方案等进行了修订。

  除上述初充修订外，本次非公开发行股票预案的发行方案等其它内容未发生变化。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了修订《西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目可行性分析报告》的议案。根据经修订的《西藏旅游股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》相应修订了项目可行性研究报告。

  《西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目可行性分析报告》具体内容详见http://www.sse.cn。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《关于确认公司最近三年及一期重大关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》。

  经核查，公司近三年及一期与关联方发生关联交易时均有合理定价依据，关联交易执行的是市场定价原则，符合中国证监会和交易所的相关规定，没有损害公司及其控股子公司利益以及其他股东利益的情况。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司 董事会

  二〇一〇年十二月二十六日