股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2010临-039

  湘潭电机股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年12月28日以通讯的方式召开，全体董事、独立董事参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式全票审议通过了《关于与美国雷腾公司合作成立湘电雷腾电气有限公司的议案》：

  为了确保公司“十二五”规划的战略目标，推进公司科学跨越发展目标的实现，经过慎密的研究分析，本着加强经济合作和技术交流的愿望，共同推进和开发非晶体电机、电控、电动车整车及零部件的市场或销售，以及其他双方认可的市场和销售，公司与美国雷腾公司合资组建“湘电雷腾电气有限公司（暂定名）”。本次合资公司注册资金为5000万元，湘电股份占公司股份的55%，美国雷腾占公司股份的45%。公司经营范围：研究、开发和制造电机、电控、电动车的整车及零部件等以及其运用，在美洲以外的市场销售，对销售产品进行售后服务；以及研制开发提高现有的和未来产品功率密度的方法和新产品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司注册地点：湘潭高新区火炬创新创业园。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二0一0年十二月二十八日