证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2010—054

冠城大通股份有限公司

2010年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2010年第二次临时股东大会于2010年12月28日上午10：00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司董事长韩国龙先生主持。

公司总股本735,502,537股，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份数277,476,469股，占公司有表决权总股份的37.73%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：

具体投票表决结果如下：

议案1.01选举韩国龙先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.02选举韩孝煌先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.03选举韩孝捷先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.04选举刘华女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.05选举商建光先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.06选举薛黎曦女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.07选举陈玲女士为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.08选举伍长南先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案1.09选举张白先生为公司董事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

公司董事会感谢陈金山先生在担任公司第六届、第七届董事会独立董事期间所做出的贡献，并期望陈金山先生继续关注和支持公司的发展。

《关于选举公司第八届董事会董事的议案》已经冠城大通股份有限公司第七届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容刊登于2010年11月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

具体投票表决结果如下：

议案2.01选举陈道彤先生为公司监事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

议案2.02选举林常青先生为公司监事
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	277,476,469	277,476,469	0	0	100%

该议案获通过。

经公司第二届职工代表大会第二次会议选举，推选余强先生为公司第八届监事会职工代表监事，与陈道彤先生、林常青先生共同组成公司第八届监事会。

《关于选举公司第八届监事会监事的议案》已经冠城大通股份有限公司第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2010年11月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）福建创元律师事务所齐伟律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2010年12月28日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010-055

冠城大通股份有限公司

第八届董事会第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年12月28日，冠城大通股份有限公司第二次临时股东大会选举产生第八届董事会。同日，公司第八届董事会第一次会议在福州元洪大厦26楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长韩国龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议一致同意通过下列决议：

1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举韩国龙先生担任公司董事长，选举韩孝煌先生担任公司副董事长，任期均为三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》

董事会同意第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

投资决策及战略发展委员会：韩国龙先生、韩孝捷先生、张白先生，其中韩国龙先生为召集人；

审计委员会：张白先生、陈玲女士、薛黎曦女士，其中张白先生为召集人；

提名委员会：陈玲女士、伍长南先生、刘华女士，其中陈玲女士为召集人；

薪酬与考核委员会：伍长南先生、陈玲女士、韩孝煌先生，其中伍长南先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》：

（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总经理；

（2）董事会同意聘任刘华女士、韩国建先生、官伟源先生、林思雨先生担任公司副总经理，其中刘华女士为常务副总经理；

（3）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监；

（4）董事会同意聘任肖林寿先生担任公司董事会秘书；

（5）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司证券事务代表。

以上人员任期均为三年。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2010年12月28日

附件一：

冠城大通股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

董事长——韩国龙先生

韩国龙，男，出生于1955年3月。现任冠城大通股份有限公司董事长，冠城集团有限公司董事长，中国海淀集团有限公司董事局主席；兼任北京市政协委员，北京海淀区政协常委，福建福州市政协常委，中华全国归国华侨联合会委员，中国侨商联合会常务副会长，北京海外联谊会副会长，福建省房地产协会副会长。

副董事长——韩孝煌先生

韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2006年5月起任冠城大通股份有限公司副董事长；兼任北京福建企业商会常务副会长，北京福州商会常务副会长，中国民营企业家协会副会长，北京朝阳区海外联谊会理事。

总经理——韩孝捷先生

韩孝捷，男，出生于1974年10月。1998年至今担任福建中兴投资有限公司董事，2006年4月至今担任冠城大通股份有限公司董事、总经理；兼任福建省房地产协会开发委员会副会长，福建省青年商会副会长。

常务副总经理——刘华女士

刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。2003年6月至今任冠城大通股份有限公司董事、副总经理。

副总经理——韩国建先生

韩国建，男，出生于1957年4月，博士肄业、副教授。曾任中国矿业大学遥感研究室主任；北京冠海房地产有限公司助理总经理、副总经理；北京太阳宫房地产开发有限公司总经理；现任冠城大通股份有限公司副总经理。

副总经理——官伟源先生

官伟源，男，出生于1963年3月，本科学历，高级工程师。2003年3月至今任冠城大通股份有限公司副总经理；冠城大通股份有限公司机电分公司总经理；福州大通机电有限公司总经理。

副总经理——林思雨先生

林思雨，男，出生于1971年1月，本科学历，先后就职于福建华兴信托投资公司、福建闽东电力股份有限公司。现任冠城大通股份有限公司副总经理。

财务总监——刘晓灵女士

刘晓灵，女，出生于1970年5月，本科学历。曾就职于立信中联闽都会计师事务所有限公司（原为福建立信闽都会计师事务所有限公司），历任部门副经理、经理、副主任会计师。

董秘——肖林寿先生

肖林寿，男，出生于1973年10月。本科学历。曾任福建华兴信托投资公司投资银行部项目经理；华泰证券有限公司投资银行部高级经理。现任冠城大通股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表——余坦锋先生

余坦锋，男，出生于1977年2月。本科学历。曾任福建智君律师事务所律师，现任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2010-056

冠城大通股份有限公司

第八届监事会第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第八届监事会第一次会议于2010年12月28日在福州召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举陈道彤先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告

冠城大通股份有限公司

监事会

2010年12月28日