第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010-022
青岛汉缆股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年12月27日下午16:00在公司二楼会议室召开。本次会议已于2010年12月24日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于选举监事会主席的议案》
选举张论业先生为公司第二届监事会主席，任期三年。
监事会主席当选人简历详见2010年12月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司
监事会
２０１０年１２月２７日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010-023
青岛汉缆股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010 年12 月27日下午16:30在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2010 年12月24日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张华凯先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即日起生效；
选举张承勤先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。
上述公司董事长、副董事长当选人简历详见2010年11月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
选举张华凯先生（董事长）、陈昆先生（独立董事）、张立明先生（董事）、张学欣（董事）、张承勤（董事）为董事会战略委员会成员，其中董事长张华凯先生任主任委员（会议召集人）。
选举王圣诵先生（独立董事）、陈昆先生（独立董事）、张承勤先生（董事）为董事会提名委员会成员，其中独立董事王圣诵先生任主任委员（会议召集人）。
选举樊培银先生（独立董事、会计专业人士）、王圣诵先生（独立董事）、张立刚先生为董事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董事樊培银先生任主任委员（会议召集人）。
选举陈昆先生（独立董事）、王圣诵先生（独立董事）、张文忠先生（董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈昆先生任主任委员（会议召集人）。
上述各委员会成员任期三年，即日起生效。
上述公司各委员会成员简历详见2010年11月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任张创业先生为公司总经理，任期三年，即日起生效；
聘任张林军先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；
聘任徐洪威先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；
聘任任德鹏先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；
聘任张思华先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；
聘任胡新文先生为公司副总经理，任期三年，即日起生效；
聘任王正庄先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，即日起生效；
聘任曲庶先生为公司财务负责人，任期三年，即日起生效。。
其中，王正庄已于2007年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事意见：
经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议，聘任张创业先生为公司总经理；张林军、徐洪威、任德鹏、张思华、胡新文先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任张创业先生为公司总经理；张林军、徐洪威、任德鹏、张思华、胡新文先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书。
四、《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任陈沛云先生为公司总工程师，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
同意聘任刘建军先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。
上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、总工程师、内部审计部门负责人的简历详见附件。
六、《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
该细则的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
该细则的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
该细则的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
九、《关于修订<青岛汉缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
该细则的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十、 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
该细则的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2010年12月27日
附件：
高管等简历：
张创业 总经理，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工商管理专业毕业，质量工程师。曾任检验员、计量员，检验部部长，经理助理。2009年至今担任本公司副总经理。
张创业先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张林军 副总经理，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至今担任本公司副总经理。
张林军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐洪威 副总经理，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至今担任本公司副总经理。
徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任德鹏 副总经理，男，1973年9月生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002至今担任本公司副总经理。
任德鹏先生是公司的实际控制人张思夏先生的侄女女婿，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张思华 副总经理，男，1957年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学经济管理专业。曾任青岛电力电线电缆厂车间主任，青岛电力电线电缆厂青岛办事处经理，本公司销售副总经理、总经理助理；2004年至今担任汉河集团监事。2008年4月至今担任本公司副总经理。
张思华先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡新文 副总经理 男 1974年2月生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学电厂热能专业毕业，曾任检验员、塑力缆分厂厂长，2009年至今担任交联分厂厂长。
胡新文先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲庶 财务负责人，男，1977年7月生，中国国籍，无境外居留权，青岛科技大学财务会计专业专科毕业。曲庶先生1998年进入本公司工作，曾任本公司财务部成本组组长、成本中心主任、财务部部长。2008年至今担任本公司财务负责人。
曲庶先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王正庄 副总经理 董事会秘书，男，1969年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。
王正庄先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘建军，内部审计部门负责人 男，1976年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军先生自2001年一直担任本公司财务部成本中心主管。
刘建军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈沛云，总工程师 男，1956年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自1993开始一直担任本公司及前身的总工程师，2007年12月至今担任本公司总工程师、公司党支部书记、第一届董事会副董事长。
陈沛云先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。