证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：2010-054

  中国铁建股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）于2010年12月28日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。

  本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事赵广发先生主持。公司19名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,384,886,421股，占公司有表决权股份总数的67.96%，其中：内资股（A股）股东及股东代理人6名，所持有表决权的股份总数为7,573,023,652股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人13名，所持有表决权的股份总数为811,862,769股。本公司在任董事7人，出席会议5人，李克成及赵广杰两位董事因其他公务未出席会议，公司监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、提案审议情况及表决结果

  本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

  1、审议通过《关于股份公司执行董事人选的议案》

  表决结果：同意的8,374,216,782股（其中A 股7,572,119,828股，H 股802,096,954股），反对的10,250,939股（其中A 股903,824股，H 股9,347,115股），弃权的418,700股（其中A 股0股，H 股418,700股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.872751%、0.122255%及0.004994%。

  2、审议通过《关于公司2010年中期利润分配方案的议案》

  表决结果：同意的8,384,885,921股（其中A 股7,573,023,652股，H 股811,862,269股），反对的500股（其中A 股0股，H 股500股），弃权的0股（其中A 股0股，H 股0股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999994%、0.000006%及0%。

  3、审议通过《关于H股募集资金用途变更的议案》

  表决结果：同意的8,384,878,921股（其中A 股7,573,023,652股，H 股811,855,269股），反对的2,500股（其中A 股0股，H 股2,500股），弃权的5,000股（其中A 股0股，H 股5,000股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999910%、0.000030%及0.000060%。

  三、律师见证情况

  北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、赵雅楠律师、廖凤霞律师共同见证了本次会议，根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十九日

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2010—055

  中国铁建股份有限公司

  第一届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四十次会议于2010年12月28日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为8名，8名董事均出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：

  一、审议通过《关于选举中国铁建股份有限公司董事长的议案》

  同意选举孟凤朝先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务。

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于设立中国铁建投资有限公司的议案》

  1、同意设立中国铁建投资有限公司，注册资本金为30亿元人民币，由中国铁建股份有限公司作为唯一出资人以现金注入，注册地为北京市复兴路40号中国铁建大厦。

  2、中国铁建投资有限公司经营范围：主营投资及投资运营，包括境内外铁路、公路、城市轨道交通、市政、环保等基础设施建设（BT/BOT），以及矿业、新材料、高新技术等领域的投资及投资运营。

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于给中铁建设集团有限公司增加2亿元注册资本金的议案》

  同意给予中铁建设集团有限公司增加2亿元注册资本金，以支持其业务发展。

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一○年十二月二十九日