证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2010-017

  天津天药药业股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2010年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年12月17日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案：

  1. 审议通过了关于王喆先生辞去公司财务总监职务和董事会秘书的议案；

  由于王喆先生调任集团公司工作，根据《公司章程》、《上市公司章程指引》等规定，为规范并完善公司的治理结构，王喆先生辞去公司财务总监和董事会秘书的职务。

  王喆担任本公司财务总监兼董事会秘书工作以来，勤勉尽职、恪尽职守，从专业角度为公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金等方面以及公司完善公司的治理结构做出了诸多贡献。公司对他们勤勉尽责的工作表示感谢。

  2. 审议通过了关于聘任王春丽女士担任公司财务总监职务的议案；

  经总经理王福军提名，聘任王春丽女士为公司财务总监。

  王春丽女士的简历参阅附件一。

  3. 审议通过了关于指定王迈先生代行公司董事会秘书工作的议案；

  根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，经公司董事长提名，在董事会秘书空缺期间，指定王迈先生代行公司董事会秘书工作，同时公司将尽快确定董事会秘书的人选。

  独立董事发表独立意见如下：

  ●聘任王春丽女士为公司财务总监工作的提名、聘任程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2010年12月29日

  附件一：

  ●王春丽女士简历

  王春丽，女，41岁，1991年毕业于天津财经大学会计系、国际会计专业，高级会计师。2001至2004年在南开大学经济学院进修金融学专业。曾任天津NEC财务部长、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监、天津天药药业股份有限公司财务部长、总经理助理。现任天津天药药业股份有限公司财务总监。