本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：连云港锦绣香江置业有限公司（以下简称“连云港锦绣香江”）。

  ●本次担保金额：共计人民币7600万元。

  ●本次担保后本公司累计担保总额：人民币87400万元（公司于2010年5月29日召开临时股东大会，审议通过了《关于广州番禺锦江房地产有限公司抵押贷款及公司为其提供担保》的议案，香江控股提供担保金额为7000万元，后根据广州番禺锦江房地产有限公司开发进展情况，目前只提用了抵押对应的借款，香江控股提供担保的7000万元额度尚未提用，相关的金融机构也出具证明文件该担保金额没有生效，因此该担保金额未计入担保总额）。

  ●对外担保逾期的累计金额：无。

  一、担保情况概述

  深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司）于2010年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开第六届董事会第六次会议，公司7名董事一致审议通过了《关于子公司连云港锦绣香江置业有限公司抵押贷款及公司为其提供担保的议案》。连云港锦绣香江已于2010年12月27日同银行签订相关贷款担保合同，现根据第六届董事会第六次会议决议公告合同相关内容。

  为保证连云港锦绣香江 “锦绣香江·新世界城”一期项目的顺利开发建设，连云港锦绣香江拟向中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行申请贷款，贷款金额为柒仟陆佰万元整，贷款期限为2年，贷款主要用于连云港锦绣香江“锦绣香江·新世界城”一期项目的顺利开发建设。该笔贷款由连云港锦绣香江以其自有土地（共计311亩）提供抵押担保，由本公司提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况：

  本次贷款担保的被担保人为连云港锦绣香江，基本情况如下：

  1、名称：连云港锦绣香江置业有限公司

  2、注册地点：连云港经济技术开发区昆仑山路27号6楼

  3、法定代表人：翁太玮

  4、注册资本：5000万元

  5、主营业务：许可经营项目：房地产开发、销售；一般经营项目：物业管理

  6、与上市公司关系：为香江控股子公司，香江控股持有其100%股权。

  7、截止2010年6月30日，连云港锦绣香江资产总额144,737,954.44元、负债总额为100,242,321.00元、净资产为44,495,633.44元，营业收入为0.00元，利润总额为-2,201,910.98元，该公司资产负债率为69.26%。（以上财务数据均未经审计）

  三、担保主要内容

  1、担保金额：柒仟陆佰万元整

  2、借款用途：“锦绣香江·新世界城”一期项目开发建设

  3、借款期限：2年

  4、贷款利率：基准利率上浮15%

  5、抵押物：连云港锦绣香江自有的311亩土地

  6、保证人：香江控股

  四、董事会意见

  董事会认为：公司子公司连云港锦绣香江生产经营情况正常，具备偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，一致同意为上述贷款提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次为连云港锦绣香江提供贷款担保金额为7600万元的担保，截至公告日，公司累积对外担保总额为人民币87400万元，约占截止2009年12月31日公司经审计的净资产的64.94%。同时截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

  六、备查文件目录

  1、审议本次担保事项的公司第六届董事会第六次会议决议；

  2、连云港锦绣香江的财务报表。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  2010年12月28日