本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  一、会议通知情况

  北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第六次临时股东大会通知已于2010年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  二、会议召开和出席情况

  北汽福田汽车股份有限公司2010年第六次临时股东大会于2010年12月28日上午10：30在本公司109会议室召开。会议由韩永贵董事主持。4名董事，3名监事出席了本次会议。13名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份439451127股，占公司总股本（1,054,835,800股）的41.661%。

  公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：

  （一）以439451127股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的议案》，决议如下：

  将独立董事津贴从7万元/年上调到10万元/年。自2011年起执行。

  （二）以439451127股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于钱凯董事调整的议案》，决议如下：

  1、同意钱凯先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；

  2、选举韩庆先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事。

  （三）以438373425股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于收购北京福田环保动力股份有限公司发动机及铸造业务的议案》，决议如下：

  1、同意收购北京福田环保动力股份有限公司发动机及铸造业务的议案；

  2、授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。

  依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司和张夕勇所持共计1077702股回避表决。

  （四）以439451127股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于出资设立北京松芝福田汽车空调有限公司的议案》，决议如下：

  1、同意福田公司出资1000万元人民币，设立北京松芝福田汽车空调有限公司：

  （1）公司名称：北京松芝福田汽车空调有限公司（具体名称以工商登记为准）

  （2）注册资本：5000万元人民币

  （3）公司性质：有限责任公司

  （4）注册地：北京市密云县经济开发区三期B7号（具体地址以工商注册为准）

  2、授权经理部门办理相关审批事宜。

  （五）以439451127股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于拟投资设立四川腾中福田专用汽车有限公司的议案》，决议如下：

  1、同意福田公司以无形资产（自卸车的改装技术）1000万元，现金1000万元，合计2000万元人民币参股组建新公司：四川腾中福田专用汽车有限责任公司（具体以工商注册为准）；

  2、授权经理部门办理上述出资等相关事宜。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2010年第六次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、北汽福田汽车股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月二十八日