股票代码：600243 股票简称：青海华鼎 编号：临2010-22

青海华鼎实业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会于2010年12月16日向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年12月27日在广州番禺华鼎南方科创有限公司召开，应到董事10人，实到董事9人，董事刘学进因事请假未能参加。会议由董事长于世光主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议事项及表决情况：

2. 鉴于青海省西宁市南川地区整体规划及棚户区改造，已将青海华鼎全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司（下称：华鼎齿轮）现所在地规划为棚户区改造用地，华鼎齿轮迁址建厂已成必然。会议审议通过了《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》。同意向银行申请贷款17000万元实施该迁建项目，并授权经理层全权负责迁建工作的相关事宜及青海华鼎齿轮箱有限责任公司现有土地使用权置换变现工作。本议案需报股东大会审议。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、决定于2011年1月16日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○一○年十二月二十七日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：2010-23

青海华鼎实业股份有限公司

关于召开2011年第一次临时

股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年1月16日（星期日）上午9：00

●股权登记日：2011年01月07日

●会议召开地点：广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会十九次会议审议通过，决定于2011年1月16日（星期日）上午9：00在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室以现场投票方式召开2011年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

审议《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》

议案详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1. 截止2011年01月07 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、参会方法

1.登记时间：2011 年1 月15 日（星期六）8:00—16:30

2.登记地址：广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室

3.登记手续：

（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011年01月16日18时。

五、其他事项

1．与会股东的交通、食宿费自理。

2．会议联系人：

刘文忠 联系电话：020-84842803 联系传真：020-84869191

3.授权委托书及回执附后

特此公告!

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

2010年12 月28日

附件： 授权委托书

致：青海华鼎实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2011 年01 月07 日交易结束后，我公司（个人）持有青海华鼎实业股份有限公司A 股股票 股，拟参加公司2011 年第一次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。