证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010-024

湖北凯乐科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2010年12月27日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于12月20日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对控股子公司湖北黄山头酒业有限公司(以下简称“黄山头公司”)增资的议案》,同意认购黄山头公司本次增资额2408万元中的607.1602万元，以股权价值3.87元(该价为湖北万信资产评估有限公司2010年的评估值)计算，实缴金额2349.71万元。增资完成后黄山头公司注册资本由2592万元变更为5000万元，公司占黄山头公司注册资本比例由100%变为63.98%。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010-025

湖北凯乐科技股份有限公司

关于子公司增资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资概述

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北黄山头酒业有限公司2010年第一次股东会审议通过了增资的决议，拟将注册资本由2592万元增加至5000万元。公司等17个投资者参与了本次增资，以股权价值3.87元(该价为湖北万信资产评估有限公司2010年的评估值)计算，实收金额9318.96万元。现增资工作已完成，相关工商变更手续正在办理中。

湖北黄山头酒业有限公司增资变更前后变化情况如下：

股东名称	增资前		本次增资 (万元)	增资后
	注册资本 (万元)	股权比例 (%)		注册资本 (万元)	股权比例(%)
公司	2592	100	607.1602	3199.1602	63.98%
其他16个投资者	0	0	1800.8398	1800.8398	36.02%
合计	2592	100%	2408	5000	100%

二、增资公司基本情况

名称：湖北黄山头酒业有限公司

注册地址：公安县藕池镇民主街大西门

法定代表人：朱弟雄

注册资本：2592万元人民币(公司占注册资本100%)

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售白酒及系列产品。

经审计，截止2009年12月31日，湖北黄山头酒业有限公司总资产98,781,238元，总负债为42,878,473元，净资产55,902,765元；2009年实现营业收入38,209,031.79元，净利润8,376,416.80元。

经湖北万信资产评估有限公司评估，截止2009年12月31日，湖北黄山头酒业有限公司总资产12,898.97 万元，总负债为2,855.37 万元，净资产10,043.61 万元。

三、增资的目的和对公司的影响

本次湖北黄山头酒业有限公司增资是为了解决发展的资金需求，加快黄山头酒业的发展，努力抓住白酒发展的新机遇，提升黄山头酒品牌影响力和市场占有率，符合公司长期战略发展规划。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十九日