证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-019

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  第二十四次股东大会（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。

●本次大会通知的公告，分别刊载于2010年12月8日《上海证券报》和香港《文汇报》。

●本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。

●本次大会无否决或变更提案的情况。

●本次大会无流通股股东单独表决的议案。

●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。

一、会议召开和出席情况

公司于2010年12月28日上午9：30在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十四次股东大会（临时会议）。出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计13人，代表股份66,729,798股，占公司股份总数的50.3407%。其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计12人，代表股份173,528股，占公司股份总数的0.1309%。

会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

1、关于修改公司章程部分条款的议案

上述议案公司于2010年12月8日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）查询。

上述议案具体表决情况见附后《公司第二十四次股东大会（临时会议）表决结果》。

三、公证或者律师见证情况

本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、韩春燕律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

二○一○年十二月二十九日

附：《公司第二十四次股东大会（临时会议）表决结果》

上海锦江国际旅游股份有限公司

第二十四次股东大会（临时会议）

表决结果

参加表决的股东（股东代理人）共13人，共持有代表公司66,729,798(六千六百七十二万九千七百九十八)股有表决权股份，占公司股份总数的50.3407%：

其中国家股股东（股东代理人）共1人，共持有公司66,556,270(六千六百五十五万六千二百七十)股有表决权股份，占国家股股份总数的100.0000%，占公司有表决权股份总数的50.2098%；

其中B股股东（股东代理人）共12人，共持有公司173,528(十七万三千五百二十八)股有表决权股份，占B股股份总数的0.2629%，占公司有表决权股份总数的0.1309%。

关于修改公司章程部分条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	66,729,798	66,727,070	200	2,528	99.9959%
其中：B股股东	173,528	170,800	200	2,528	98.4279%

上海锦江国际旅游股份有限公司

2010年12月28日