2010年第六次临时股东大会
决议公告
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编码：临2010-042
芜湖港储运股份有限公司
2010年第六次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议未有否决或修改提案情况。
2、本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第六次临时股东大会于2010 年12月29日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开。会议通知于2010年12月14日以公告形式发出。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共7人，代表股份326,242,135 股，占公司股份总数的62.33％。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孙新华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
二、提案审议的情况
本次会议以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了逐项审议，并通过了以下决议：
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、选举孔祥喜先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
2、选举杨林先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
3、选举牛占奎先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
4、选举汪晓秀先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
5、选举张孟邻先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
6、选举李非文先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
7、选举赖勇波先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
8、选举陈颖洲先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
9、选举卢太平先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
10、选举陈大铮先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
11、选举张永泰先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
以上七名当选董事和四名当选独立董事组成公司第四届董事会（董事简历详见本公司于2010年12月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http ://www.sse.com的《芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2010年第六次临时股东大会的通知》）。
（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、选举江文革先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
2、选举刘万春先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
3、选举艾强先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：有效表决权股份326,242,135 股，其中有限售条件流通股份167,602,585股，无限售条件流通股份158,639,550股。同意股份326,242,135股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
以上三名当选监事与职工代表大会选举的监事杨学伟先生、张学连先生共同组成公司第四届监事会。（监事简历详见本公司于2010年12月14日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http ://www.sse.com的《芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第十四次会议
决议公告》）。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《芜湖港储运股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2010 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010 年 12 月 30 日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 公告编号：临2010－043
芜湖港储运股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年12月29日上午11:00在安徽省芜湖市中山北路77号芜湖侨鸿皇冠假日酒店会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，李非文董事因事未能亲自出席本次会议，书面授权赖勇波董事代为表决有关议案。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举芜湖港储运股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
选举孔祥喜先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《芜湖港储运股份有限公司关于设立第四届董事会专业委员会的议案》
公司董事会设立战略决策、审计、提名和薪酬与考核委员会，孔祥喜先生为战略决策委员会主任委员，陈颖洲先生为提名委员会主任委员，卢太平先生为审计委员会主任委员，孔祥喜先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过了《关于提请董事会聘任芜湖港储运股份有限公司董事会
秘书和证券事务代表的议案》
聘任牛占奎先生为公司第四届董事会秘书，聘任姚虎先生为公司证券事务代表。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过了《关于提请董事会聘任芜湖港储运股份有限公司总裁的议案》
聘任李健先生为公司总裁。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议并通过了《关于提请董事会聘任公司副总裁、财务总监的议案》
聘任彭广月先生、陈家喜先生、汪晓秀先生、张孟邻先生、程峥先生、毕泗斌先生、郑凯先生、于晓辰先生为公司副总裁，聘任吕觉人先生为公司财务总监。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议并通过了《关于提请董事会聘任芜湖港储运股份有限公司高级顾问的议案》
聘任孙新华先生为公司高级顾问。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
上述高管人员简历详见附件一，针对上述第三至第五项议案审议聘任高管人员事项，本公司独立董事发表了独立意见（内容详见附件二）。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年12月30日
附件一：
芜湖港储运股份有限公司高级管理人员等相关人员简历
孔祥喜简历
孔祥喜，男，1962年8月出生，1983年7月毕业于淮南矿业学院采矿工程专业，2001年取得安徽工商管理学院工商管理研究生学历，2008年取得中国科技大学管理学院公共管理硕士学位，中共党员。1983年7月参加工作，历任淮南矿务局潘一矿科研科助理工程师、高普一区助理工程师、工程师、副区长，谢一矿副矿长、矿长，淮南矿务局副局长，淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理，淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、董事、总经理，淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、副董事长、总经理，现任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理，第十一届全国人大代表。
牛占奎简历
牛占奎，男，1970年9月出生，1991年7月毕业于秦皇岛煤炭工业管理学校电子计算机应用专业，1999年取得安徽财贸学院会计学自学考试大专学历，2003年取得淮南职业技术学院证券与期货函授大专学历，中共党员。1991年7月参加工作，历任江苏大屯煤电公司龙东矿技术员，淮南矿务局李二矿财务科会计员、副科长，淮南矿业（集团）有限责任公司谢李煤矿公司二井经营调度室主任兼财务科副科长，淮南矿业（集团）有限责任公司财务部会计师、综合科科长，现任淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长、主任会计师。
姚虎简历
姚虎，男，皖淮南人，1982年3月出生，本科学历，助理经济师，2007年7月至今在淮南矿业集团财务有限公司工作，2008．8-2009．2 建行安徽省分行投行部、风险部、业务部业务学习。
李健简历
李健,男，1963年10月出生，中共党员，1980年12月毕业于南京河运学校船舶驾驶专业，先后在安徽师范大学政法专业、中国科技大学MBA学习并毕业，硕士学位。1994年至2000年，就职于芜湖港务管理局，先后任芜湖港劳动服务公司总经理，芜湖港裕溪口作业区主任；2000年至今先后任芜湖港储运股份有限公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，本公司总裁助理、公司副总裁。
彭广月简历
彭广月，男，汉族，皖颍上人，1956年6月出生，1975年12月参加工作，1978年12月加入中国共产党，大专学历，高级经济师，现任铁运司副董事长（主持董事会工作）、副经理（主持行政工作）、党委委员、自营铁路改扩建项目部副经理。
简历：
1972.03-1975.11淮南淮丰公社知青；1975.12-1978.01四十二处七二一大学学习；1978至2000年历任四十二处二区技术组技术员、组织部干事、二区副主任、总支副书记、书记、多经公司党总支书记兼副经理、副处长、党委书记；
1984.10-1986.07安徽大学哲学专业学习;2000年至2008年历任矿业工程公司党委书记、国能物业分公司经理、国能公司副经理兼物业分公司经理、地产经营工程分公司副经理、望峰岗矿井建设项目部经理兼书记、朱集矿井项目部经理兼书记、朱集矿井项目部书记、铁运公司党委书记、铁运公司董事长、党委书记、经理、改扩建项目部经理、铁路运输有限责任公司副董事长（主持董事会工作）、副经理（主持行政工作）、党委委员、自营铁路改扩建项目部副经理。
陈家喜简历
陈家喜，男，皖淮南人，1959年5月出生，1977年3月参加工作，1996年1月加入中国共产党，大专学历，助理经济师，现任新庄孜矿副矿长、党委委员。
简历：
1977.03-1979.01利辛县闫集公社知青;
1979.02-1981.02局技工学校绞车班学习;
1981.02-1984.08谢一矿机电科工人;
1984.08-1987.06局职大计统专业学习;
1987.06-1998.10谢一矿计划科计划员、副科长、科长;
1998.10-2003.10谢一矿副矿长;
2003.10- 新庄孜矿副矿长、党委委员
汪晓秀简历
汪晓秀，男，1962年10月出生，1982年7月毕业于大同煤矿学校物资管理专业，1987年取得安徽财贸学院会计学自学考试大专学历，1996年取得中央党校函授学院经济管理专业本科学历，中共党员。1982年8月参加工作，历任淮南矿务局新庄孜矿供应科供应员、副科长、科长，淮南矿业（集团）有限责任公司新庄孜矿副总经济师，淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司副经理，物资供销分公司副经理（主持行政工作），物资供销分公司经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮矿现代物流有限责任公司董事长、总经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮矿现代物流有限责任公司董事，现任淮矿现代物流有限责任公司董事长、总经理、党委委员。
张孟邻简历
张孟邻，男，1959年3月出生，1982年7月毕业于中国矿业学院选煤工程专业，中共党员。1982年8月参加工作，历任淮南矿务局望峰岗选煤厂生产车间技术员，望峰岗选煤厂团委副书记，望峰岗选煤厂技检科副科长，淮南矿务局煤质运销处选煤科工程师、加工利用科副科长、计划科科长、副处长，淮南矿业（集团）有限责任公司市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理，淮南矿业（集团）有限责任公司选煤厂副厂长、厂长，选煤厂厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理，选煤管理部常务副部长、选煤厂常务副厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理，煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业（集团）有限责任公司储配煤中心建设项目部经理，现任淮南矿业（集团）有限责任公司（芜湖）煤炭储配有限责任公司党支部书记、董事。
程峥简历
程峥，男，1976年出生，中共党员，本科学历。1997年至1998年在芜湖市邮电局移动分局任技术员，1998年至2000年在国信寻呼芜湖分公司任办公室主任、副总经理，2000年至2003年任中国联通芜湖寻呼事业部总经理。2004年至今任芜湖港储运股份有限公司副总裁。
毕泗斌简历
毕泗斌，男，1964年1月出生，中共党员，1986年7月毕业于重庆河运学校船舶驾驶专业，2007年取得北京交通大学物流管理本科学历。1986年7月参加工作，历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监，2010年6月至今任芜湖港储运股份有限公司副总裁。
郑凯简历
郑凯，男，1970年10月出生，中共党员，1992年7月毕业于武汉水运工程学院水运管理专业，本科学历。历任芜湖港团委副书记，办公室副主任、主任、企划部总经理，芜湖港副总经济师，兼企划部总经理。2008年3月任芜湖港储运股份有限公司监事，2010年6月任芜湖港储运股份有限公司总经济师。
于晓辰简历
于晓辰，男，1956年7月出生，中共党员，大专学历。1970年至1973年在解放军6362部队服役；1973年至1980年在芜湖市木材厂工作；1980年至1998年在长航公安局芜湖分局任民警、刑警队队长、派出所所长；1999年至2004年任职芜湖港朱家桥分公司副总经理、皖华公司总经理、申芜港联公司副总经理；2004年至2010年任芜湖港皖东轮驳公司总经理；2010年6月至今任芜湖港储运股份有限公司总裁助理兼裕溪口分公司总经理。
吕觉人简历
吕觉人，男，苏宜兴人，1953年8月出生，1970年9月参加工作，1985年6月加入中国共产党，本科学历，高级会计师，现任集团公司副总经理助理。
简历：
1970.09-1972.12淮南上窑公社下放知青；1972至1993年历任新庄孜矿掘进一区工人、车间成本核算员、财务科会计、财务科副科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长；1993年至1998年历任局财务处副主任会计师、副处长、处长；1998年至2010年历任集团公司财劳部部长、副总会计师、副总经理助理、副总会计师，舜泰化工公司国有股权代表、董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。
其中:
1983.09-1986.09 淮南电大工业会计专业大专班学习；
1990.06-1992.12 中央党校函授经济专业本科班学习。
孙新华简历
孙新华，男，1955年出生，本科学历，高级经济师 ，1972年4月参加工作；1975年至1979年服役于解放军54801部队政治部；1980年至1992年就职于长航公安局，先后任组织干事、党委秘书、副主任、主任兼副书记；1992年至1993年供职于交通部公安局四处；1993年至1994年供职于芜湖长航公安局，时任党委副书记，主持该局工作；1994年起供职于港务管理局，历任党委书记兼副局长、党委书记和局长。2000年11月至2010年12月任芜湖港储运股份有限公司董事长，2002年11月兼任芜湖港口有限责任公司党委书记，副董事长至今。
附件二：
芜湖港储运股份有限公司独立董事
关于第四届董事会聘任高级管理人员的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：陈颖洲、卢太平、陈大铮、张永泰，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司四届一次董事会聘任高级管理人员事项进行了我们认为必要的尽职调查和审核：
公司四届一次董事会聘任李健先生为公司总裁；聘任牛占奎先生为公司董事会秘书；聘任彭广月先生、陈家喜先生、汪晓秀先生、张孟邻先生、程峥先生、毕泗斌先生、郑凯先生、于晓辰先生为公司副总裁；聘任吕觉人先生为公司财务总监。
经核查，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第147规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。
独立董事： 陈颖洲 卢太平 陈大铮 张永泰
2010年12月29日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2010－044
芜湖港储运股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年12月29日上午11:30在安徽省芜湖市中山北路77号芜湖侨鸿皇冠假日酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及结果合法有效。
会议审议并通过了《关于选举芜湖港储运股份有限公司第四届监事会主席的议案》
选举江文革先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
附件：芜湖港储运股份有限公司第四届监事会主席候选人简历。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2010年12月30日
附件：
芜湖港储运股份有限公司第四届监事会主席候选人简历
江文革简历：
1967年4月出生，中共党员，1988年7月毕业于焦作矿业学院审计会计专业，2009年取得安徽财经大学会计学函授本科学历。1988年7月参加工作，历任淮南矿务局新庄孜矿审计科会计员，淮南矿务局审计处会计员、助理审计师，淮南矿业（集团）有限责任公司审计处审计科科长、审计处主任审计师，淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）工程投资审计室主任、纪委委员，现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长。
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2010-045
芜湖港储运股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司经第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请董事会聘任芜湖港储运股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任牛占奎先生为芜湖港储运股份有限公司第四届董事会秘书，任期三年。自公告之日起，牛占奎先生担任公司董事会秘书。。
公司董事会对牛占奎先生的加入表示欢迎。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010 年12 月30 日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2010-046
芜湖港储运股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司经第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举芜湖港储运股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，选举孔祥喜先生为公司董事长，根据公司章程相关规定，公司于2010年12月29日完成变更法定代表人的工商变更登记手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，工商营业执照主要内容变化如下：
公司法定代表人由孙新华变更为孔祥喜。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010 年12 月30 日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2010-047
芜湖港储运股份有限公司
关于变更联系人的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2010年12月30日起，公司投资者关系联系人变更为牛占奎、姚虎，其他联系方式保持不变。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010 年12 月30 日