股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2010—062

  新疆西部建设股份有限公司

  第三届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二十次董事会会议于2010年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2010年12月24日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更固定资产折旧年限并相应修订<固定资产管理制度>的议案》。

  为公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，公司对固定资产折旧年限进行变更，变更后公司固定资产预计净残值比率不变。公司同时对现行的《固定资产管理制度》关于折旧年限的条款进行相应修订。修订后的《固定资产管理制度》从2011年1月1日开始执行。

  《固定资产管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。

  公司拟用自有资金为哈密西部建设有限责任公司和伊犁西部建设有限责任公司分别追加1500万元的注册资本。本次增资后，哈密公司的注册资本由现在的2500万元增至4000万元，伊犁公司的注册资本由2500万元增至4000万元。详情请见2010年12月30日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、公司第三届二十次董事会决议；

  特此公告

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二O一O年十二月二十九日

  股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2010—063

  新疆西部建设股份有限公司关于

  对全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  哈密西部建设有限责任公司（以下简称“哈密公司”）与伊犁西部建设有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）均为本公司全资子公司，主营预拌混凝土的生产销售。哈密公司自2009年投产以来，取得了良好的经济效益。伊犁公司作为首发上市募集资金投资项目之一伊犁搅拌站的实施主体，2010年投产以来，经济效益明显。新疆区域振兴计划全面实施，对口支援项目全面动工，为进一步扩大哈密公司和伊犁公司在当地的市场份额，公司拟用自有资金为哈密公司和伊犁公司分别追加1500万元的注册资本。增资完成后，哈密公司的注册资本由2500万元增至4000万元，伊犁公司的注册资本由2500万元增至4000万元。

  2、董事会审议议案的表决情况

  本公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。

  根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  本公司对哈密公司和伊犁公司的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

  2、标的公司基本情况

  （1）哈密公司为本公司全资子公司，成立于2008年1月10日，住所：哈密市广东工业园区，法定代表人：刘洪，注册资本：2500万元。

  哈密公司经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。

  主要财务数据：截止2010年9月30日，哈密公司资产总额5868.14万元，负债总额2896.05万元，净资产2972.09万元；2010年1-9月哈密公司实现营业收入5280.98万元，实现净利润276.69万元。

  （2）伊犁公司为公司全资子公司，成立于2010年4月16日，住所：伊宁县胡地亚于孜乡喀格勒克村，法定代表人：刘洪，注册资本：2500万元。

  伊犁公司经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。

  主要财务数据：截止2010年9月30日，伊犁公司资产总额4122.78万元，负债总额1515.17万元，净资产2607.62万元；2010年1-9月伊犁公司实现营业收入1111.08万元，实现净利润107.62万元。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  在新疆区域振兴计划和对口支援项目全面启动的情况下，预计2011年哈密地区、伊犁地区的民生工程、工业项目对混凝土需求量将不断增加，为抓住市场机遇，进一步扩大哈密公司和伊犁公司在当地的市场份额，公司拟用自有资金为哈密公司和伊犁公司各增加注册资本1500万元。

  本次增资主要用于补充哈密公司、伊犁公司流动资金，提升其运营能力，更有力地开拓外区市场，这将会对本公司的产品销售、盈利能力起到积极作用。

  本次增资前后哈密公司、伊犁公司均为本公司全资子公司，不会影响公司的合并财务报表。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十次会议决议。

  特此公告

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  二O一O年十二月二十九日