第五届董事会第二次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-049
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2010年12月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2010年12月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场搬迁补偿》的议案。
按照《顺义区人民政府关于北京现代第三工厂北京自主品牌乘用车基地项目有关事宜的会议纪要》（顺政纪要[2010]47号）文件的要求，北京汽车城投资管理有限公司（以下简称“汽车城投资公司”）与北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经协商一致同意，汽车城投资公司因开发北京自主品牌乘用车基地项目土地，需占用公司小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场（以下简称“豹房猪场”）位于北京市顺义区赵全营镇豹房村的种猪养殖土地。该项土地为公司向赵全营镇豹房村租赁集体用养殖地，占地面积为161.68亩。地上建、构筑物由公司建设，总建筑面积为42,355.17平方米。
根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的天兴评报字（2010）第298号《北京顺鑫农业股份有限公司因占地补偿事宜所涉及的豹房猪场地上物评估项目资产评估报告书》（以下简称“资产评估报告书”），截至2010年6月30日，豹房猪场地上物评估净值为24,838,488元。以《资产评估报告书》为依据，2010年11月23日，汽车城投资公司与本公司签订《占地补偿协议书》，汽车城投资公司支付本公司补偿补助款共计24,800,000元，本公司按照协议的约定完成搬迁义务。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2010年12月29日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-050
北京顺鑫农业股份有限公司
关于小店畜禽良种场所
属豹房种猪养殖场搬迁补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、按照《顺义区人民政府关于北京现代第三工厂北京自主品牌乘用车基地项目有关事宜的会议纪要》（顺政纪要[2010]47号）文件的要求，北京汽车城投资管理有限公司（以下简称“汽车城投资公司”）与北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经协商一致同意，汽车城投资公司因开发北京自主品牌乘用车基地项目土地，需占用公司小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场（以下简称“豹房猪场”）位于北京市顺义区赵全营镇豹房村的种猪养殖土地。该项土地为公司向赵全营镇豹房村租赁集体用养殖地，占地面积为161.68亩。地上建、构筑物由公司建设，总建筑面积为42,355.17平方米。
根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的天兴评报字（2010）第298号《北京顺鑫农业股份有限公司因占地补偿事宜所涉及的豹房猪场地上物评估项目资产评估报告书》（以下简称“资产评估报告书”），截至2010年6月30日，豹房猪场地上物评估净值为24,838,488元。以《资产评估报告书》为依据，2010年11月23日，汽车城投资公司与本公司签订《占地补偿协议书》，汽车城投资公司支付本公司补偿补助款共计24,800,000元，本公司按照协议的约定完成搬迁义务。
本次交易不涉及关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司于2010年12月29日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场搬迁补偿》的议案。
本次交易事项无需经过公司股东大会或政府有关部门批准、无需征得债权人或其他第三方同意。
二、北京汽车城投资管理有限公司介绍
1、基本情况简介
名称：北京汽车城投资管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市顺义区通顺路西侧
法定代表人：赵洪峰
注册资本：23,600万元
营业执照注册号：110000005515608
主营业务：一般经营项目：投资管理；自有房地产的物业管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；土地开发整理。
主要股东：北京汇济投资中心、北京鑫浩投资中心。其中，北京汇济投资中心，持股比例为96.95%，为汽车城投资公司的控股股东；北京鑫浩投资中心持股比例为3.05%。
北京汇济投资中心、北京鑫浩投资中心均为全民所有制企业。北京汇济投资中心的控制人为北京汽车生产基地管理委员会，北京鑫浩投资中心的控制人为顺义区市政管理委员会。
2、汽车城投资公司与顺鑫农业及顺鑫农业前十名股东未有在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成顺鑫农业对其利益倾斜的其他关系。
3、截至2009年12月31日，汽车城投资公司经审计的主要财务指标如下：
总资产5,832,944,582.96元，负债总额5,735,396,539.27元，净资产97,548,043.69元。
2009年度，汽车城投资公司实现营业收入715,334,133.26元，净利润-1,047,921,180.88元。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）本次交易的标的资产为公司小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场的地上物，主要包括猪舍、办公室、饲料车间、配电室等。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（2）本次交易的标的资产账面原值25,615,225.11元、已计提的折旧3,964,216.17元、账面净值21,651,008.94，评估净值为24,838,488.00元。
由于豹房猪场所在地区资源成本的提高及周边环境的影响，不再适合养殖种猪，根据公司规划，公司已计划在外阜设立种猪养殖基地。为尽快处理该项资产，防止资产亏损，经交易双方协商，以《资产评估报告书》中的评估净值24,838,488元为依据，确定交易价格为24,800,000元。
2、本次交易已经具有从事证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估，并于2010年11月10日出具了天兴评报字（2010）第298号《北京顺鑫农业股份有限公司因占地补偿事宜所涉及的豹房猪场地上物评估项目资产评估报告书》。
3、本次交易不涉及债权债务转移。
四、交易协议的主要内容
汽车城投资公司与本公司签订的《占地补偿协议书》的主要内容如下：
1、汽车城投资公司应当在2010年12月31日前，将占地补偿补助款共计24,800,000元，一次性支付给本公司。
汽车城投资公司延期支付上述补偿补助款，应按延期天数支付违约金1,000元/天。
《占地补偿协议书》自双方签字盖章并经本公司董事会审议通过之日起生效。
2、本次交易以天健兴业出具《资产评估报告书》为依据，成交价格为24,800,000元，资产账面净值为21,651,008.94元，评估净值为24,838,488元，净值增值率为14.72%。
3、本公司应在2010年12月31日前完成搬迁，并将占地范围内房屋及附属物交与汽车城投资公司。
本公司未按照上述规定期限完成搬迁的，应按延期天数支付违约金1,000元/天。
五、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置情况。交易完成后，公司将不再租赁位于北京市顺义区赵全营镇豹房村的原豹房猪场土地。交易完成后，不涉及高层人事变动计划等其他安排。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是按照《顺义区人民政府关于北京现代第三工厂北京自主品牌乘用车基地项目有关事宜的会议纪要》（顺政纪要[2010]47号）文件的要求，经汽车城投资公司与本公司协商一致达成的。交易所涉及的资产规模较小，且公司已计划在外阜设立种猪养殖基地。因此，该项交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
本次交易对方汽车城投资公司财务状况和资信情况良好，不存在款项回收的风险。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2010年12月29日