股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2010-040

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2010年12月27日向各位董事发出召开七届董事会第十七次会议的通知，并于2010年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7 人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。

  经公司临时股东大会审议，公司与常州市土地收购储备中心签订了《常州市国有土地使用权收购协议》，按照协议约定，我公司应在合同约定的时间内将收储地块交付收储中心，但在公司地块上尚有少量搬迁问题未得到解决，为了本年度内能够完成土地收储工作，经与常州政府相关部门协商，公司七届第十七次董事会审议通过了公司支付40万元用于解决上述搬迁问题。

  特此公告。

  江苏炎黄在线物流股份有限公司

  董事会

  二零一零年十二月三十一日